证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-020 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—— 商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会计政策等有关 规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 和经营成果，基于谨慎性原则，公司计划财务部对公司及子公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资 产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-018 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.of.gov.cn） 选手查询 报网： 【 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1445 号 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州市世嘉科技股份有 限公司(以下简称世嘉科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]230Z1923 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,世 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-025 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，本议 案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于向金融机构申请综合授信额度事项的概述 为满足生产经营资金的需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行、融资租 赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 135,000.00 万元的综合授信额度，且该 综合授信额度适用于等值其他币种，具体分配额度如下： | 序号 | 申请综合授信主体名称 | 综合授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 50,000.00 | | 2 | 苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发特 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-024 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易事项说明 1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明 昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称"恩电开"）系公司全资子公司苏 州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发特"）的控股子公司，其中波发特 持有恩电开 80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称"日本电业"）持有恩 电开 20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存 在正常的经营业务往来。 根据 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-031 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系公 司 2023 年度及以前年度的审计服务机构，其已建立了完善的质量控制体系，具 备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力； 在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务 运作起到了建设性的作用；在过往担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见。 根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-019 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原 则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映 ...

2. 召开方式：网络远程方式（文字交流）。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-017 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）兹定于 2024 年 4 月 30 日在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、关于召开业绩说明会的安排 1. 召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00。 二〇二四年四月二十三日 2 3. 出席人员：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，董事会秘书康云华先 生，财务总监周燕飞先生。 4. 参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、关于征集业绩说明会问题的方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 17：00 前访问 ht ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"） 监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督 职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和 发展。现将监事会 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况如下： （一）2023 年 3 月 1 日，第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式在公 司会议室召开，会议由监事会主席汤新华先生召集和主持，应出席本次会议的监 事 3 人，实际到会 3 人，审议通过如下议案： 1.《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关 联交易的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-028 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为降低公司及其控股子公司的融资成本，提高经营业务效率，公司拟为控股 子公司及控股子公司之间提供一定金额的财务资助，具体额度分配如下： 财务资助主要用于补充生产经营所需流动资金，财务资助资金来源于公司及 其控股子公司的自有资金。涉及财务资助的资金使用费由双方协商确定，但不高 于放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率。资金使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板 ...