帝欧水华集团股份有限公司 市值管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一 步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应贯 彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步引导 公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，提高信息披露质量和透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据公司非独立董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重 要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主 ...

帝欧水华集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内子公司（以下 简称"控股子公司"）以现金、实物资产和无形资产等作价出资进行的各种形式 的投资活动，包括但不限于： （一）向其他企业（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立 企业、对其他企业增资等权益性投资； （二）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及控 ...

公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。按照本制 度第四条，需要提交上市公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司为上 市公司提供的担保不适用本款规定。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当履行公司审议程序。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的审批权限 帝欧水华集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范帝欧水华集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司资产安全，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 ...

帝欧水华集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《帝欧水华集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员人选的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

帝欧水华集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范帝欧水华集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露工作，确保正确履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，保护公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上市公司信息披 露管理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《帝欧水华集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的及所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、通过指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并报送证 券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第八条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...

帝欧水华集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《帝欧水华集团股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形， 采取有效措 ...

帝欧水华集团股份有限公司 子公司管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部 控制，加强对子公司的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向， 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法 律设立的，或通过收购方式形成的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或通过 收购方式形成的公司控股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上 表决权，或者通过协议或其他安排能够实际控制 ...