证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-014 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不 超过 25 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-068）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前总 股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-013 厦门吉宏科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司 2023 年 8 月 30 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金 总额由不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元调整为不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。除此之外，股份回购方案的其他内容保 持不变。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-015 厦门吉宏科技股份有限公司关于 收到董事长关于分红安排提议函的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王亚 朋先生发来的《关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年年度分红安排的提议函》 （下称"《提议函》"）。《提议函》主要内容如下： "为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，结合公司未分配 利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，本人提议：以公司总股本 385,009,288 股扣除公司回购专户持有 的股份数量 3,981,600 股后的 381,027,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 2.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 99,067,198.88 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董 事会、年度股东大会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该分配方案时投赞成 票。" 公司收到上述 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-011 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前 总股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185,222.50 元（不含交易费用）。本次回购符合 公司既定的回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限 ...

关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0065 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-012 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,349,057 股， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-002 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》 同意公司公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公 司（以下称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 厦门吉宏科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1- | 2 | | 二、 | 厦门吉宏科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | 3- | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的厦门吉宏科技股份有限公司截至2023年9月30日止的前 次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使 用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是厦门吉宏科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴永蒨作为厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 ☑ 否 二、 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，且不能为在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立非执行董事（即独立董事）应占多数，至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 负责审计公司账目的外部审计机构的前任合伙人在以下日期（以日期较后者 为准）起计两年内，不得担任委员会的成员： （一）其终止成为该外部审计机 ...