山东丰元化学股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，除公司及合并报表范围内的子公司外，不得 在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和 有关经济法规； （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为明确山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根 据《中华人民共和国公司法》及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...

山东丰元化学股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉 ...

山东丰元化学股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司； 第四条 公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本制度的有效执行负责。 第二章 子公司的治理 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治 理结构和运作制度，并自觉接受公司工作检查与监督。 第六条 子公司应按照其章程的相关规定依法设立股东会、董事会及监事会。 子公司根据自身情况，可不设董事会或监事会，只设一名董事或一至二名监事， 经全体股东一致同意，也可以不设监事。 第三章 人员委派管理 第七条 公司根据对子 ...

（2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东丰元化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关 山东丰元化学股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股 子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公 司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 5 月） 山东丰元化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极 ...

董事会议事规则 （2025 年 5 月） 山东丰元化学股份有限公司 第一条 总则 为了进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定及《公司章程》， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责 ...

山东丰元化学股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的 实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资计划分为短期投资和长期股权投资两类： 对外投资管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策 责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 ...

山东丰元化学股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东丰元化学股份有限公司（以下简 称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等国家有关法律、行政法规及规范性 文件规定和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。公司及合并报表范围内的子公司为自身债务提供担保和为以自身债务为基础 的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人 职责。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或 本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人 职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内， ...