债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-059 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事推举杨涛先生主持，本次会议以现场 会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。 原监事会主席田强先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事 及监事会主席的职务，公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨涛先 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-057 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 1、本次股东大会采取现 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-058 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 2、审议通过《关于<公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载 ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东赫达集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-061 公告 2024-08-20 1 山东赫达集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主 管人员)吴美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-049 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 同意公司使用不超过人民币 12,000 万元可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资 项目需要时及时归还至募集资金专用账户。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达 集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-050 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 20 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 增加募投项目实施地点的核查意见 二、募投项目新增实施地点情况及原因 为优化公司产品线生产布局，提高生产经营管理效率及募集资金使用效率， 加快募投项目实施进度，经公司管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础 上增加一个实施地点，新增的实施地点位于"山东省淄博市周村区赫达路赫尔希 公司厂区内一车间"，与原实施地点间隔不超过 500 米，位于同一个厂区，具体 情况如下： | 项目名称 | 增加前实施地点 | 增加后实施地点 | | --- | --- | --- | | 赫尔希年产 150 亿粒植物胶 | 山东省淄博市周村区赫达路 | 山东省淄博市周村区赫达路 赫尔希公司厂区内一车间 | | 囊及智能立体库提升改造项 目 | 赫尔希公司厂区内五车间 | 山东省淄博市周村区赫达路 | | | | 赫尔希公司厂区内五车间 | 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2.注册地址：上海市长宁区临虹路 280 弄 1 号 502 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司 少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以 下简称"米特加（上海）"）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据 未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上 海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"番茄柒号"）退出、减少注册资本 280 万元，减资对价 2,115.11 万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由 5,560 万元减 少至 5 ...

一、监事辞职情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公 司监事田强先生递交的书面辞职报告。田强先生因个人原因申请辞去 公司监事及监事会主席的职务，田强先生辞职后将不在公司担任任何 职务。 鉴于田强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名杨涛先生为公司第九 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。本次监事选任事项尚需公司股东大会审议通 过后生效。在股东大会补选产生新任监事前，田强先生将继续履行监 事职责。 山东赫达集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，田强先生未持有公司股份。 公司对田强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...