本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第三 期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于 2024 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了 相关公告。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-073 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东赫达集团股份有限 公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对第三期股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-074 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以电话方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董 事会第十六次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议 于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董 事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 表决结果：4 票赞成，0 票 ...

山东赫达集团股份有限公司 监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划 综上，监事会认为本次激励计划的授予条件均已成就。同意以 2024 年 10 月 18 日为授予日，向 116 名激励对象授予限制性股票 643 万股，授予价 格为 6.66 元/股，向 116 名激励对象授予股票期权 643 万份，行权价格为 13.28 元/份。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 本次调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司本次 激励计划的相关规定，调整后的激励对象未超出公司公示的《第三期股票期 权与限制性股票激励计划激励对象名单》范围，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划相关事项的调整。 二、本次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权/限制 性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的 条件已经成就。 四、本次授予股票期权/限制性股票的授予日符合《管理办法》的相关 规定，同时 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之法律意见书 京齐济法意字[2024]第 31007 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东赫达集团股 份有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"）的委托，担任山东赫达第三期股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就山 东赫达本激励计划相关事宜提供法律服务，并根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2024]第 31006 号 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-076 山东赫达集团股份有限公司 关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》，现将相关调整事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议 及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第三期股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发 表了核查意见。 （二）2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 10 日，公司内部公示 第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予激励对象的姓 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-075 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十二次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会 议"）。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-071 山东赫达集团股份有限公司 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 的姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 9 月 29 日—2024 年 10 月 10 日，公示期 不少于 10 日； | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 27 日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会 议，审议通过了《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-070 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况 的公告 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.19 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，发行总额 60, ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.19 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-069 山东赫达集团股份有限公司 5、截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已触发"赫达转债"转股 价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正"赫达转债"转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"赫达转债"的转股价 格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）内如再次触发"赫达转债"的转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 30 日开始重新起 算，若再次触发"赫达转债 ...