二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 截至 2023 年 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-019 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中监事张俊泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事 会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务 报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZG10896 号标准无保留意见审计报告。审计意见为，财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度 财务决算报告如下： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况 2023 年末公司总资产 105,837.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 98,227.15 万元，分别较上年上升 2.47%、3.25%，变化主要原因是报告期营业收 入和净利润增加，带来经营资金沉淀。 2023 年末公司总负债 7,610.26 万元，资产负债率 7.19%。公司资产负债率 始终处于较低水平，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 二、经营成果 2023 年度，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快 速拉动业绩回升，实现营业收入 50,385.99 万元，净利润 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10897 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10897 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称"桂发祥"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是桂发祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAO ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规 定，在全体股东的支持下，以党的二十大精神为指引，坚持以高质量党建引领业 务高质量发展；认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议， 持续规范公司治理，切实维护公司利益及股东权益，引领企业积极转型突破、扭 亏为盈取得经营佳绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 （一）主要经营数据 2023 年，公司实现营业总收入 5.04 亿元，同比增长 113.20%，归属于上市 公司股东的净利润 6,103.50 万元，同比增长 187.54%。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 10.58 亿元，较去年期末增长 2.47%；归属于上市公司股东的所有者 权益 9.82 亿元，较去年期末增长 3.25%。 （二）重点经营工作情况 2023 年，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快速 拉动业绩回升，实现了业绩扭亏为盈；放宽思路调整产品结构、积极投入品牌营 销，品牌影响力显著提升，销售覆盖面逐步扩 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-025 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年年度股东大 会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"桂发祥"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对桂发祥 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》，公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股， 每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费 用人民币 37,180,000 元后，公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-018 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九 次会议于2024年4月8日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人，分别为周峰、任建国。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-024 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期 理财产品，额度不超过 30,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用 效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实 现公司资产的保值 ...