天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规 定，在全体股东的支持下，以党的二十大精神为指引，坚持以高质量党建引领业 务高质量发展；认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议， 持续规范公司治理，切实维护公司利益及股东权益，引领企业积极转型突破、扭 亏为盈取得经营佳绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 （一）主要经营数据 2023 年，公司实现营业总收入 5.04 亿元，同比增长 113.20%，归属于上市 公司股东的净利润 6,103.50 万元，同比增长 187.54%。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 10.58 亿元，较去年期末增长 2.47%；归属于上市公司股东的所有者 权益 9.82 亿元，较去年期末增长 3.25%。 （二）重点经营工作情况 2023 年，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快速 拉动业绩回升，实现了业绩扭亏为盈；放宽思路调整产品结构、积极投入品牌营 销，品牌影响力显著提升，销售覆盖面逐步扩 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-025 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年年度股东大 会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"桂发祥"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对桂发祥 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》，公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股， 每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费 用人民币 37,180,000 元后，公司共收到募集资金人民币 494,020,000 元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-018 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九 次会议于2024年4月8日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董 事为 2 人，分别为周峰、任建国。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 3.审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-024 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期 理财产品，额度不超过 30,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用 效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实 现公司资产的保值 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合天津桂发祥十八街麻花食品 股份有限 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-023 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所事项； 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议； 4.本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的 2024 年度财务及内部控制审计机构。该 事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10900号 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10900 号 信会师报字[2023]第 XXXXXX 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以 下简称"桂发祥"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 桂发祥董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号 ...

本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。 现任公司独立董事，兼任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发 研究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书 长、天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周立群 作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-017 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司近期使 用暂时闲置自有资金共计人民币 25,000 万元购买结构性存款产品，并与中信银行股份有 限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： ...