证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-025 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年年度股东大 会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度 报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-026 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李路先生，独立董事张 俊民先生，财务总监郭爽女士，董事会秘书黄靓雅女士。 为充分尊 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-024 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期 理财产品，额度不超过 30,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用 效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实 现公司资产的保值 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-023 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所事项； 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议； 4.本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的 2024 年度财务及内部控制审计机构。该 事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10900号 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10900 号 信会师报字[2023]第 XXXXXX 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以 下简称"桂发祥"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 桂发祥董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号 ...

本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。 现任公司独立董事，兼任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发 研究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书 长、天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周立群 作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发展建言献策，有效发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-017 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司近期使 用暂时闲置自有资金共计人民币 25,000 万元购买结构性存款产品，并与中信银行股份有 限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-016 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒋桂洁女士担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蒋 桂洁女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十六日 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到副 总经理蒋桂洁女士递交的书面辞职报告。蒋桂洁女士因退休申请辞去公司副总经理 的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他任何职务。截至本公告日，蒋桂洁 女士未持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，蒋桂洁女士的 辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋桂洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正 常开展。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，使用自有资金以 集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不高于人民币 5,000 万元（含）、不低 于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.00 元/股，具体回购股份数 量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份实施期限为自股东大会审议 通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日发布于指 定媒体的《回购报告书》等相关公告。 截至 2024 年 3 月 22 日，公司本次回购股份已实施完毕，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份的实施结果 公告如下： 一、回购公司股份的具体实施情况 2024 年 3 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 330,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在指定媒体发布的《关于首次回 购公司股份的公告》。公司分别于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-014 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，使用自有资金以 集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不高于人民币 5,000 万元（含）、不低 于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.00 元/股，具体回购股份数 量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份实施期限为自股东大会审议 通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日发布于指 定媒体的《回购报告书》等相关公告。 2024 年 3 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 330,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在指定媒体发布的《关于首次回 购公司股份的公告》。 截至 2024 年 ...