证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-045 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 12 月 27 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上 午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 8.出席本次股东大会的股东及 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，保护公司及 股东尤其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关制度的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-041 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 党组织 | 26 | | 第六章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | 35 | | 第四节 董事会秘书 | 41 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | 45 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | --- | --- | ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规范性 文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程）， 公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格（专家委员除外）。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自 动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-044 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第八条 薪酬与考核委 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-042 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出 席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于 进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审 议。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 天津 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、其他有关法律、 法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东（"主要股东"指持有 公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会 ...