证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关 制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其 中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥145,604,834.13, representing a 71.35% increase compared to ¥84,977,007.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,635,735.26, a significant increase of 2,363.15% from ¥1,508,235.12 in Q3 2022[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,624,478.69, up 873.91% from ¥3,302,246.77 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.1127, a 2,354.00% increase from -¥0.0075 in Q3 2022[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 406,059,721.10, a significant increase from CNY 193,987,879.95 in the same period last year, representing a growth of approximately 109.5%[31] - Net profit for Q3 2023 was CNY 62,766,020.43, a turnaround from a net loss of CNY 45,345,236.49 in the same quarter last year[32] - The company reported a comprehensive income total of CNY 62,759,615.58, a turnaround from a loss of CNY 45,342,023.02 in the previous period[36] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.3125, recovering from a loss of CNY 0.2257 per share in the previous period[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,092,099,663.01, reflecting a 5.73% increase from ¥1,032,872,101.44 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,092,099,663.01, up from CNY 1,032,874,381.69 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.8%[31] - Current liabilities totaled CNY 72,184,621.51 in Q3 2023, compared to CNY 48,195,472.78 in Q3 2022, marking an increase of about 49.8%[31] - The company's total liabilities increased to CNY 108,100,664.91 in Q3 2023, compared to CNY 81,504,754.92 in Q3 2022, representing an increase of approximately 32.6%[31] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥121,106,755.07, a 62,306.63% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 121,106,755.07, compared to CNY 194,060.71 in the previous period, indicating a substantial increase in operational efficiency[36] - The company's total cash inflow from operating activities was CNY 455,526,652.18, compared to CNY 220,690,551.99 in the previous period, showing strong operational cash generation[36] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 262,278,509.91, up from CNY 222,421,052.02 in the previous period[37] Expenses and Investments - The company reported a decrease in R&D expenses due to the completion of certain projects, leading to reduced spending compared to the previous year[14] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,454,858.21, a decrease from CNY 4,253,126.09 in the same quarter last year, showing a reduction of approximately 65.8%[32] - The company experienced an increase in financial expenses due to higher transaction fees associated with increased sales frequency and volume[15] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 400,829,770.84, compared to a net inflow of CNY 6,549,271.63 in the previous period, indicating increased investment expenditures[36] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,914[24] - The largest shareholder, Tianjin Guifaxiang, holds 33.99% of the shares, totaling 68,273,314 shares[24] - The second-largest shareholder, Nantong Kaipude Equity Investment Partnership, holds 3.50%, equating to 7,030,156 shares[24] Management Changes - The company appointed a new financial director, Guo Shuang, and a new vice president, Ma Tianlu, due to management adjustments[27] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥297,841.86 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[6] Fundraising Adjustments - The company has made adjustments and delays to its fundraising project due to significant market changes, as approved by the board and shareholders[26] Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2023, which did not have a significant impact on its financial position or operating results[38]

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币 40,000 万元购买结构 性存款产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 1.产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00392 期 2.产品类型：保本浮动收益、封闭式 1 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-039 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 9 月 6 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日（星期三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 股，占公司有表决权股份总数的 34.3510%。其中，参加本次会议的中小投资者 5 名， 代表有表决权股份 16,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 全景网（https://rs.p5w.net/html/139574.shtml）交流互动网友 时间 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 形式 线上交流 上市公司接待 人员姓名 董事长 李 路 副总经理/财务总监 蒋桂洁 董事会秘书 黄靓雅 交流内容及具 体问答记录 问题 1.公司在 2023 年上半年的主要经营情况是什么？ 答：您好，感谢关注。2023 年上半年，公司强化外抓内管，充分 把握消费市场、旅游市场复苏机遇，提质增效，精细化管理，营 业收入大幅提升，业绩扭亏为盈，实现营业收入 2.6 亿元，净利 润 4013 万元。谢谢！ 问题 2.老字号品牌集合店的主要特点和定位是什么？ 答：您好，感谢关注。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李路、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主 管人员)付强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-030 二〇二三年八月十九日 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司董事长、法定代表人签名的公司 2023 年半年度报告文本原件。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十、公司面临的风 险和应对措施"中描述了公司未来经营可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-027 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董 事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持，公司监事、 副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-034 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 6 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第二章 财务管理体制及机构设置 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 (以下简称公司)财务 管理工作，规范公司财务工作，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》、《天津桂发祥 十八街麻花食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他相关法律 法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及纳入合并会计报表范围内的其他主体 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家相关法律法规，并接受公司 监事会及审计部门的检查和监督。 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批 准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层 级、各 ...