第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金 投资项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司部 分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的情况进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含 税）32,696,772.70 元，公司实际收到募 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call involved Guosheng Pharmaceutical and featured a discussion with Mr. Xia from Kailin, focusing on recent updates in the pharmaceutical industry and the company itself [1] Key Points and Arguments - The call was part of an online strategy meeting involving 300 pharmaceutical listed companies, indicating a significant industry-wide engagement and collaboration [1] Other Important Content - The introduction highlighted the importance of sharing insights and updates among industry peers, suggesting a collective effort to navigate current market conditions [1]

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 权益分派方案已获公司2023年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配的总股 本为329,079,570股（以公司目前A股总股本341,918,273为基数，扣除公司回购 专 用 账 户 中 的 回 购 股 份 总 数 12,838,703 股 ） , 公 司 本 次 现 金 分 红 共 计 592,343,226.00元（含税）。 2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值 不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股 的比例将减小。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.7324117元 /股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 金额=股权登记日收盘价-1.7324117元/股。 一、股东大会审议通 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为全资子公司ASYMCHEM LIMITED提供履约担保，有 利于提高ASYMCHEM LIMITED运营效率；同时ASYMCHEM LIMITED系本公司全资子 公司，其资产质量和经营状况较好，公司对其日常经营和重大事项 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司终止实施 2021 年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 法律意见 德恒 01F20210624-11 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 369,471,533 元 | | 第六条 公司注册资本为 367,718,103 | 元 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | | 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | 份总数为 | 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境 | | | 境外投资人发行 19,680,900 | 股 H 股，前述发行 外投资人发行 | 19, ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面的形 式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决 方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 2、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人 员的积极性和凝聚力，有利于共同关注公司的长远发展。受到市场环境等多方面 因素发生显著变化的影响，公司继续实施本次股权激励计划将 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：ASYMCHEM LIMITED（以下简称"ALTD"） 2、本次担保不属于关联担保 3、本次拟担保金额： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）为 ALTD 的实验室、中试车间及附属设施的租赁提供履约担保，担 保金额不超过为 5,760 万英镑（含 20%增值税，约折合人民币 52,465 万 元）。 4、本次担保是否有反担保：无 5、对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担保事项。 （二）担保事项履约的内部决策程序 公司于2024年6月21日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意为ALTD在英国租赁实验室、中试车间及 相关附属设施相关事项提供连带责任担保，担保额度为不超过5,760万英镑（含 税），约折合52,465万元人民币，且担保上限随ALTD按期支 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）规定的第一个锁定期于 2024 年 5 月 23 日届满，具体情况如下： 一、本次员工持股计划实施情况 （一）审批情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事 会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日和 2022 年 12 月 17 日刊登在 巨潮资讯网上的相关公告。 （二）过户情况 2023 年 5 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，" ...