基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | 3.2.1 公司根据经营和发展的 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经 | 需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东大会分别做出决议，可以采用 | 股东会分别做出决议，可以采用下 | | | 下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股 | 主要条款修订情况如下： 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：202 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 取消部分议案情况： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进 行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会常设机构 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施 为了规范贝肯能源控股集团股份限公司（以下简称："公司"）决策 程序，提高公司董事会决策的科学性，参照中国证监会《上市公司治理 准则》的要求，公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。 各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中战略与投资委员会 主任由公司董事长担任，其它专业委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员，主任委员为召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 1 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构和适应公司战略发展需要，健全公司 投资决策程序，提高董事会投资决策的科学性，提高董事会战略管理与 投资决策的效率和水平，增强公司的核心竞争力，根据贝肯能源控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投 资委员会 ...

Group 1 - The core story revolves around the change of control at Beiken Energy, with Chairman Chen Dong becoming the actual controller after acquiring shares from the previous controller, Chen Pinggui [1][2]. - On May 7, Beiken Energy signed an agreement with Chen Dong to issue up to 54 million shares at a price of 6.59 yuan per share, resulting in Chen Dong holding 21.18% of the company post-issuance [2][3]. - The issuance price represents a 76% discount compared to the closing price of 8.68 yuan on May 9, with total funds raised not exceeding 355.86 million yuan, aimed at enhancing liquidity and repaying debts [2][3]. Group 2 - Chen Dong, born in 1983, has a strong background, having previously worked in human resources at the Postal Group and as a managing director in investment before joining Beiken Energy [5]. - Despite holding a minor stake of 0.22% through an employee stock ownership plan, Chen Dong's shares were reduced to 0 before the current issuance, indicating his primary income was from salary [5]. - Chen Dong's annual salary has varied over the years, with figures of 650,000 yuan in 2021, 757,100 yuan in 2022, 728,300 yuan in 2023, and 1,128,900 yuan in 2024 [5]. Group 3 - Beiken Energy's financial performance has been inconsistent, with revenues of 1.143 billion yuan in 2021, dropping to 669 million yuan in 2022, and recovering slightly to 981 million yuan in 2023, but projected to decline again to 951 million yuan in 2024 [8]. - The company heavily relies on major clients, with the top five clients accounting for 84.82% of total sales, and China National Petroleum Corporation being the largest client at 52.53% [8]. - The oil service industry faces challenges due to upstream oil companies adopting low-cost strategies and increased competition, impacting the business volume and profit margins of private oil service firms like Beiken Energy [9].

Core Viewpoint - The report outlines the planned equity change for Beiken Energy Holdings Group Co., Ltd., where the information discloser, Chen Dong, intends to subscribe for up to 54 million shares, increasing his stake to 21.18% and gaining control of the company [1][12][13]. Group 1: Equity Change Details - The equity change involves Chen Dong subscribing for a maximum of 54 million shares at a price of 6.59 RMB per share, totaling up to 355.86 million RMB [20][15]. - This subscription is subject to approval from the shareholders' meeting and registration with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [2][11]. - Prior to this change, Chen Dong did not hold any shares in the company [12][18]. Group 2: Purpose and Future Plans - The purpose of this equity change is to gain control of Beiken Energy, reflecting Chen Dong's recognition of the company's value and future prospects [9]. - There are currently no plans for further share purchases or disposals within the next 12 months [9][23]. - The company does not plan to change its main business operations or make significant adjustments to its asset structure in the near future [22][23]. Group 3: Compliance and Procedures - The equity change must comply with the Management Buyout regulations, requiring various approvals, including from the board of directors and independent directors [19][11]. - Chen Dong has committed to maintaining the independence of the company post-acquisition, ensuring no interference in its operations [27][26]. - The report includes a commitment to avoid any potential conflicts of interest or related party transactions that could arise from this change in control [30][29].

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-045 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:30。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股 ...

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京 上海 广州 天津 重庆 深圳 成都 南宁 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 三亚 武汉 昆明 郑州 厦门 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 昆山 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12st Floor, North Tower of CP Center, GuangHua Road, ChaoYang Distrct , Beijing, China 网址： www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:65876666 传真:65876666-6 二零二五年五月 北京中银律师事务所 关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年年度股东会的 北京中银律师事务所 关于 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:贝肯能源控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《贝肯能源控股集团股 ...

上市公司名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝肯能源 股票代码：002828 信息披露义务人：陈东 住所/通讯地址：北京市朝阳区奥体中路奥体文化商务园区 1 号楼 股份变动性质：股份增加，持股比例增加（拟认购上市公司向特定对象发行股 票），本次取得上市公司发行的新股尚须经股东会批准及中国证监会注册。 贝肯能源控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在贝肯能源控股集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人未通过 任何其他方式在贝肯能源控股集团股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义 ...