作为国内领先的油气资源开发综合服务商，公司积极顺应能源消费结构的清 洁化、低碳化转型趋势，把握能源行业数字化、智能化建设的方向。公司不仅关 注新能源技术在油气资源开采领域的应用机会，而且还在积极探索如何将这些新 技术与传统油气业务相结合，以实现更高效、更环保的能源开发。 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，国内油气勘探开发投资约 3900 亿元，与上年基本持平。尽管市场 整体运行平稳，但上游油气公司继续执行低成本战略，同时行业竞争进一步加剧， 导致国内民营油服企业的业务量和业务利润面临更大的挑战。为了适应市场变化， 民营油服企业开始寻求技术创新和服务升级，以提高竞争力和市场份额。此外， 随着环保意识的增强和新能源技术的发展，油气行业也在逐步探索绿色转型，以 实现可持续发展。 在此背景下，公司审时度势、提前部署，提出了稳固新疆、西南等传统市场， 积极开发新市场的策略。通过优化业务与客户结构，严格控制生产设备和生产队 伍规模，深耕重点市场、狠抓精细管理。同时，持续提升工程技术水平、优化人 员结构、推进数字化建设等实现降本增效，多效并举，努力实现公司经营目标， 推动公司高质量发 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贝肯能 源控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜晨光先 生、黎春女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜晨光先生、黎春女士、李尧先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任 职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 016 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 为了满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟 在 2025 年度为公司全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司（以下简称"贝肯装 备"）、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称"贝肯成都"）及贝肯成都 全资子公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称"贝肯北京"）、贝肯（新 疆）能源有限责任公司（以下简称"贝肯新疆"）、新疆贝肯化学有限公司（以 下简称"贝肯化学"）提供担保额度合计不超过人民币 4.2 亿元（含）。其中， 对资产负债率 70%（含）以 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年度，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和 《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员 会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌。 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-015 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于 购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，包括但不限于：银行、证券公司、 基金公司、保险资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的理财 产品或债券产品。 3、投资期限 第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 及决议有效期内，资金可循环使用。 1 4、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股 子公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险 可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效地开展董事会各项工作。坚持规范运作与科学决策，深入研究并 部署公司重大生产经营事项和发展战略，推动公司实现持续、健康、稳定发展。 公司董事会 2024 年度工作情况如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 95,143.05 万元，同比下降 3.02%；归属于 上市公司股东的净利润 432.18 万元，同比下降 90.00%。 二、报告期内董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议， 对公司重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 9 次董事会会议。具体情 况如下： | | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事 会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立 的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次监事会会议，会议的召集召开、监事权利的 行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议 2024 年 2 月 26 日，第五届监事会第十三次会议审议通过了如下议案：1、 《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》；2、《关于<新疆贝肯能源工程股份有限 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-018 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年年度股东大会有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）。 7．出席对象： （1）截至 2025 年 4 月 29 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-011 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 12:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 4 月 6 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席王相磊主 持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同 ...