山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文及 <摘要>》已于 2025 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投 资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00—17:00 2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、 财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。 | | | 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》的审查 意见 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合 理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述 议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 度对外担保额度 预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象 非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普 通股每股面值为人民币 1.00 元，每 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 （一）投资目的 1 公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较 大。公司拟继续开展 PP 套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套 期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务 合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。 （二）交易金额及资金来源 公司拟使用自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以 下简称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"）、青岛海尔环保材料科技有限公 司（以下简称"海尔环保"）、山东道恩模塑有限公司（以下简称"道恩模塑"）、山 东龙口双龙化工有限公司（以下简称"双龙化工"）、山东东朋自控仪表有限公司（以 下简称"东朋自控"）、烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称"龙港泵业"）、山东 道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、龙口市荣畅农机服务有限公司 （以下简称"荣畅农机"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、 ...

1 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 开立了募集资金专户进行存储。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额 度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想。 为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续加大研发投入 公司成立于 2002 年，是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚 酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富， 主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。 公司凭借在高分子材料领域的技术实力和创新能力，从四大 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高 性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等产品的研发、生产、销售与服务的 国家级高新技术企业。公司在生产和销售热塑性弹性体、改性塑料时会大量用到聚丙烯 （简称 PP），因此分析 PP 期货套期保值的必要性及可行性，对公司利用期货套期保值 方式，锁定预期利润，达到规避产品价格震荡风险的目的很有意义。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的必要性 聚丙烯是公司生产热塑性弹性体、改性塑料主要原材料之一。近年来，由于国际、 国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚丙烯价格波动较大。由于聚丙烯价格变 动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚丙烯价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚 丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成 的不利影响。 二、开展聚丙烯期货 ...