| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减 值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计 2024 年度合计计 提减值金额约为 1,669.78 万元。具体明细如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -821.45 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。 审计机构的议案 ...

2024 年度财务决算报告 （报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 各位董事： 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,300,756,620.42 | 4,544,067,840.59 | 16.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 140,939,715.79 | 139,998,230.39 | 0.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 117,256,659.15 | 115,186,984.99 | 1.80% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金 ...

2025 年 3 月 10 日 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员 履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 26 | 日 | 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股 | | | | | | | | 票激励计划部分股票期权的议案》 | | | | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3、《 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 二〇二五年三月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 7 | | 四、职工权益保护 11 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 13 | | 六、环境保护与可持续发展 13 | | 七、产品质量 19 | | 八、公共关系和社会公益 20 | | 九、未来展望 20 | （一）报告时间范围： （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司、孙公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.c ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 山东道恩降解材料有限公司 | 山东道恩聚酯新材料有限公司 一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工 | | | 一般项目：生物基材料制造；塑料制品制 造；生物基材料技术研发；新材料技术推 | 程塑料及合成树脂销售；合成材料制造； 合成材料销售；生物基材料制造；塑料制 | | | 广服务；新材料技术研发；塑料制品销售； | 品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； | | | 生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销 | 新材料技术推广服务；生物基材料技术研 | | | 售；信息技术咨询服务；技术服务、技术 | 发；生物基材料销售；信息技术咨询服务； | | | 开发、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025 年度公司 拟向银行申请不超过人民币 31.13 亿元（含 31.13 亿元）的综合授信额度。该额度的有 效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，在授信期限 内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-037 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30。 （2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 ...