Company Overview - Daon Co., Ltd. was established in 2002, specializing in high-performance thermoplastic elastomers, modified plastics, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [3] - The company has an annual production capacity of 500,000 tons for modified plastics, 90,000 tons for thermoplastic elastomers, 30,000 tons for color masterbatches, and 60,000 tons for copolyester materials [3] - Daon has developed the first domestically produced TPV production line with independent intellectual property rights, breaking international monopolies in the TPV industry [3] Sales and Clientele - Haier is the largest customer, accounting for 31.81% of sales in 2023 [5] - Other major downstream appliance clients include Hisense, Joyoung, Xiaomi, Liren, Midea, and Meiling [5] Future Strategies - The company plans to enhance R&D investments in modified plastics, thermoplastic elastomers, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [4] - Daon aims to integrate subsidiaries for improved resource utilization and expand its business scale through both organic growth and acquisitions [4] Market Impact - The 2024 national policy on trade-in programs is expected to positively impact the industry, with further policy expansions anticipated in January 2025 [6] - HNBR products have broad application prospects in aerospace, oil exploration, automotive, and new energy sectors, facilitating import substitution [7] Mergers and Acquisitions - The acquisition of Daon Titanium Industry is aimed at leveraging synergies in the chemical new materials sector, enhancing product and technology collaboration [9] - Daon Titanium's financials as of September 30, 2024, include total assets of 1.127 billion CNY and a net profit of 100 million CNY for the first three quarters [10] Revenue Sources - Modified plastics contribute approximately 70% to the company's revenue, primarily used in automotive and home appliance sectors [11] - High-margin products like TPV, HNBR, and copolyester are expected to drive future growth through import substitution [11]

特别提示： 债券简称：道恩转债 恢复转股时间：自 2025 年 1 月 17 日起恢复转股 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：128117 特此公告。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年第三 季度权益分派，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自 2025 年 1 月 9 日起公司可转换公司债券（债券简称：道恩转 债；债券代码：128117）暂停转股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披 露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告《关于实施权 益分派期间"道恩转债"暂停转股的公告》（公告编号：202 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专户中的股份数量为 9,534,100 股。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，回购专户中的股份不享有利润分配等权利。 公司 2024 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 448,047,064 股剔除已 回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35 元人民币现金（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红= 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ， 即 （ 438,512,964÷10×0.35 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 10 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 80%的 情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 山东道恩高分子材料股份有限公司 1 关于"道恩转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 2 日公开 发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司 债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 ...

Company Overview - Daon Co., Ltd. was established in 2002, specializing in the R&D, production, and sales of high-performance thermoplastic elastomers, modified plastics, color masterbatches, biodegradable materials, and copolyester materials [2][3] - The company has an annual production capacity of 500,000 tons for modified plastics, 90,000 tons for thermoplastic elastomers, 30,000 tons for color masterbatches, and 60,000 tons for copolyester materials [2] R&D and Innovation - In 2006, the company developed the first domestically produced TPV production line, breaking international technology monopolies and receiving the National Science and Technology Award for Technical Invention [3] - The company has established a comprehensive R&D system with four major platforms and a network of research and production bases, focusing on continuous innovation and market-driven R&D [3] Market Trends and Policies - The 2024 national policy on trade-in programs is seen as beneficial for the industry, with further expansions expected in 2025 [4] - The company is positioned to leverage these policies to enhance production and operations [4] Commodity Prices and Supply Chain - Current prices for bulk raw materials are relatively stable, with a slight downward trend, although economic conditions and geopolitical factors may introduce volatility [5] Mergers and Acquisitions - The acquisition of Daon Titanium is progressing, with intermediaries engaged and plans to submit a draft for board and shareholder approval by the end of 2024 [6] International Expansion - The company has established a joint venture in Russia for the R&D, production, and sales of modified plastic products, and is actively seeking opportunities in Southeast Asia and North America [7] Product Growth and Market Potential - Modified plastics account for approximately 70% of the company's revenue, with a production volume of 28.84 million tons in China in 2022, reflecting an 8.8% year-on-year growth [8] - The domestic plastic modification rate has increased from 16.3% in 2011 to nearly 25% in 2023, indicating significant growth potential compared to the global rate of nearly 50% [8] Collaborative Projects - The company has partnered with Haier to establish a joint venture focused on the R&D and production of PCR plastic recycling materials, aiming to become a leading player in the domestic circular materials sector [9] Product Development - The DVA product, used in tire gas barrier layers, is being developed to enhance airtightness and performance while reducing weight and fuel consumption for traditional vehicles and increasing range for new energy vehicles [10]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于实施权益分派期间"道恩转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转股起止时间：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 2 日 暂停转股时间：2025 年 1 月 9 日起 恢复转股时间：公司 2024 年第三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年第三季度权益分派，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定， 自 2025 年 1 月 9 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称： 道恩转债；债券代码：128117）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 3、转股价格：27.84 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3 ...