| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.84 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 1 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代 码"128117"。 （三）可转债转股期限 根 ...

Group 1 - Qingdao Haier Environmental Materials Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 80 million RMB [1] - The company's business scope includes new material technology research and development, recycling resource processing, non-metal waste processing, and synthetic material sales [1] - The legal representative of the company is Ren Xianquan [1] Group 2 - The company is jointly held by Qingdao Ruibo Ecological Environmental Technology Co., Ltd. and Daon Co., Ltd. [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元， 为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保期限 自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在担保额度有 效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象 之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资 产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得 担保额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

第一条 为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者 1 号员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意 见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"自律监管指引第 1 号"）《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩 高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《山东 道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办 法》"） 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划管理办法 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 20 | | 第六章 | 附则 24 | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开 发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当 前行业发展趋势和外部市场环境，使用不超过 7,000 万元自有资金对 12 万吨/年全生物 降解塑料 PBAT 项目（一期）现有装置进行技术改造，增加部分实施内容，使该生产装 置可同时满足 PETG 等共聚酯产品的工业化生产。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金情况 为规范募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容 的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份非公开发行股 票募集资金投资项目增加实施内容进行了核查，具体情况如下： 一、2022年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕823号文核准，同意本公司 向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发 行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元， 募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者 1 号员工持股计划 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 上海泽昌律师事务所 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 律师应声明的事项 | 3 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 5 | | | 二、本员工持股计划的主要内容及其合法合规性 5 | | | 三、本员工持股计划审议程序的合法合规性 8 | | | 四、本员工持股计划涉及回避表决安排的合法合规性 10 | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | 七、本员工持股计划信息披露的合法合规性 12 | | | 八、结论 12 | | | 第三节 签署页 | 14 | 二零二四年十二月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 法律意见书 关于 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指， ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董 事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号 1 | | | 山东道恩高分子材料股份 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于奋斗者 1 号员工持股计划（草案）合规性说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，制订《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符 合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份 ...