| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年度 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 140,939,715.79 元 ， 提 取 盈 余 公 积 19,564,105.08 元，派发现金红利 28,575,951.73 元，加期初未分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,300,756,620.42, representing a 16.65% increase compared to ¥4,544,067,840.59 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥140,939,715.79, a slight increase of 0.67% from ¥139,998,230.39 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥301,466,310.75, a significant decline of 604.96% compared to -¥42,763,322.73 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,337,745,180.49, marking a 24.37% increase from ¥5,096,021,267.69 at the end of 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.32 for 2024, up 3.23% from ¥0.31 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.57%, slightly down from 4.59% in 2023[22]. - The company reported a total of ¥23,683,056.64 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥24,811,245.40 in 2023[29]. - The company achieved a significant increase in financing cash inflow by 131.17% to ¥1,121,534,910.19, primarily due to increased bank loans[95]. - The company reported a loss of 380,591.28 from fair value changes, accounting for -0.24% of total profit, due to fluctuations in trading financial assets[99]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[179]. Research and Development - The company emphasizes research and development, having established four major technology platforms: dynamic vulcanization, esterification synthesis, hydrogenation reaction, and plastic modification[3]. - The company has a comprehensive R&D system structured as 1+2+9, aimed at meeting diverse customer needs with high-quality differentiated products[3]. - The company is actively enhancing its research and development capabilities to capture a larger share of the high-end color masterbatch market[44]. - Research and development expenses increased by 39.75% to ¥258,926,157.35 in 2024, up from ¥185,283,622.48 in 2023, due to increased investment in R&D[86]. - The company has obtained 56 patents for thermoplastic elastomers and 97 patents for modified plastics, showcasing its strong R&D capabilities[50]. - The company is committed to continuous innovation in elastomer platforms, achieving both sales and profit growth in a challenging market environment[68]. - The company is focusing on high-margin product development and expanding into the new energy vehicle and energy storage markets[70]. - The company is committed to technological innovation and green production to strengthen its market position and respond to environmental demands[89]. Market Position and Strategy - The company operates in diverse sectors including automotive, home appliances, medical, aerospace, consumer goods, and new energy[3]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for biodegradable plastics due to stringent regulations on non-degradable plastics initiated since 2020[42]. - The company has established business relationships with major automotive manufacturers such as BYD, NIO, and Geely, ensuring a stable order flow and enhancing brand recognition[56]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings through continuous research and development efforts[57]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the polymer materials sector[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[171]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[179]. - The company is expanding its market presence by entering three new provinces, aiming to increase market share by 10% in the next year[191]. Corporate Governance and Transparency - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[6]. - The company is committed to maintaining transparency and has disclosed its annual report through multiple media channels[19]. - The company has held 2 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[153][155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and financial management[159]. - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring independent operation of its management and business systems[164]. - The board's decisions are regularly disclosed to ensure transparency and accountability to shareholders[197]. Production and Operations - The company operates in the rubber and plastic products industry, which is a significant sector in China's economic development[34]. - The production capacity for thermoplastic elastomers is 50,000 tons with a utilization rate of 97.19%, while modified plastics have a capacity of 500,000 tons with an 85.31% utilization rate[50]. - The company is currently in the mass production phase of PC and its alloy composite materials, aiming to significantly increase market share in various applications such as automotive and electronics[88]. - The company is focusing on the commercialization of thermoplastic elastomer materials for wearable devices, particularly in bionic skin applications[91]. - The company is enhancing its product line in the new energy automotive parts sector, focusing on efficient and reliable power transmission systems[89]. Challenges and Risks - The company faces risks from fluctuations in macroeconomic conditions, which could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances[136]. - The company is exposed to risks related to raw material price volatility, particularly for synthetic resins influenced by oil price changes[137]. - The biodegradable materials market faces challenges due to an incomplete upstream and downstream supply chain and lower-than-expected demand[45]. - The company has conducted thorough market research for its fundraising projects, but uncertainties in market demand could affect expected project returns[139]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% by 2025[171]. - The company is working on biodegradable cellulose-filled materials to provide environmentally friendly solutions, aligning with national policies for sustainable development[89]. - The company has received multiple environmental management certifications, ensuring compliance with sustainability standards[54].

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-134），具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前， 每三十日发布一次本次交易的进展公告。现将有关情况公告如下： 1 一、本次交易概述 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整公司员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、公司奋斗者 1 号员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士办理公司奋斗者 1 号员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施奋斗者 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （1）股东出席会议的总体情况 出席本次会议 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由 董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 ...

特别提示： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代 1 1、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 2、修正前转股价格：27.81 元/股 3、修正后转股价格 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0047 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...