| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进 展的公告》（公告编号：2023-118）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0167 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务， 具体事项公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司 44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团 有限公司 80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司 20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫 妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。 1、本次股份质押的基本情况 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000, ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000,000 12.62% 5.58% 2022-04-25 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-22 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-31 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 1,000,000 0.50% 0.22% 2024-02-02 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 3,000,000 1.51% 0.67% 2024-02-05 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公 ...

2020年山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,206,574,107.16, representing a 14.71% increase compared to CNY 1,051,872,209.31 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,303,733.79, a 1.97% increase from CNY 34,621,567.72 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,206,574,107.16, an increase of 14.7% compared to ¥1,051,872,209.31 in the previous period[23]. - Net profit for the current period was ¥39,093,049.66, representing a 7.7% increase from ¥36,325,262.63 in the previous period[25]. - The total comprehensive income for the current period was ¥37,967,276.57, an increase from ¥34,904,101.62 in the prior period[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 17,523,650.24, a decline of 310.87% compared to a positive CNY 8,310,145.93 in the previous year[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥17,523,650.24, compared to a net inflow of ¥8,310,145.93 in the previous period[29]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 389,867,221.52 from CNY 481,486,635.95, representing a decline of about 19.1%[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥289,099,340.94, down from ¥472,722,924.29 in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,375,985,786.96, up 5.49% from CNY 5,096,021,267.69 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities of the company rose to CNY 2,145,131,893.43 from CNY 1,844,090,977.73, marking an increase of about 16.35%[21]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.80% to CNY 3,055,260,789.22 from CNY 3,079,811,285.05 at the end of the previous year[6]. - Current assets totaled CNY 3,206,134,879.35, up from CNY 3,037,482,031.82 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 5.57%[18]. Expenses and Income - Sales expenses rose by 33.66% to CNY 12,760,338.43, reflecting increased market sales efforts[11]. - The company’s investment income decreased by 31.22% to CNY 2,357,025.24, primarily due to lower financial investment returns compared to the previous year[11]. - Research and development expenses increased to ¥49,248,514.78, a rise of 5.9% from ¥46,697,021.84 in the prior period[25]. - The company received government subsidies amounting to CNY 7,367,810.62, contributing to a 115.81% increase in other income to CNY 7,932,029.57[11]. Strategic Initiatives and Outlook - The company plans to publicly list 2,424,831 shares held by Daon Group Co., Ltd. on January 22, 2024[16]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, representing a 25% increase compared to Q2 2023[33]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[33]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[33]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each[33]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 300 million RMB, expected to enhance market position[33]. - Overall, the company remains optimistic about achieving a net profit margin of 12% by the end of 2024[33]. Management Changes - The company appointed Mr. Zou Yuanyong as the new Vice General Manager and Chief Financial Officer, effective for the term of the fifth board of directors[16].

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司《2024 年第一季度报告》所载信息 ...