浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公司第五届董事会第一次会议的所 有相关文件，并基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议下列事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、关于公司董事会聘任高级管理人员发表的独立意见 经审查，我们认为：本次董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、 技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-143 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具 体措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。 2、为了充分揭 ...

特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司监事会 2023 年 11 月 24 日 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-137 浙江华统肉制品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，需由 公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事一名。 2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举冯浩强先生 为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，至第五届监事 会届满止。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 附件：冯浩强先生简历 冯浩强先生：1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 本公司鲜品事业部财务会计、审计部科员，现任本公司审计二科科长。 冯浩强先生截至目前未持有本公司股份。其与公司控股股东及实际控 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 10 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-136 2023年10月份，公司生猪销售收入34,721.48万元，环比变动-6.19%，同比变 动22.68%。 2023年10月份，商品猪销售均价15.32元/公斤，比2023年9月份下降7.15%。 2023年10月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2022年猪场陆续投产 2023年产能释放所致。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 10 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年10月份，公司生猪销售数量184,193头（其中仔猪销售0头），环比变动 6.46%，同比变动53.60%。 2、鸡销售情况 2023年10月份鸡销售数量86.87万只，环比变动-4.54%，同比变动-19.79%。 2023年10月份鸡销售收入1,428.84万元，环比变动 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-134 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十九次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如 下： 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，拟对《公司章程》进行 修订和完善。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 副董事长（公司有两位或两位以上副董 | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | | 事长的，由半数以上董事共同推举的副 ...

声明人郭站红作为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已经充分了解并同意由提名人浙江华统肉制品股份有限公司董事会提名为 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-135 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华统肉制品股份有限公司现就提名郭站红为浙江华统肉制品股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华统肉制品股份有限公司现就提名吴天云为浙江华统肉制品股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第三十九次会议相关事项的独立意见之签字页） 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十九次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会 提供的公司第四届董事会第三十九次会议的所有相关文件，并基于独立判断立场， 对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选 人事项进行了核查，并发表意见如下： 1、本次董事会提名的第五届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验， 提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、 ...