股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-059 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"翔鹭转债"转股价格：15.19 元/股 2、修正后"翔鹭转债"转股价格：9.66 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 2.可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]548 号"文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-058 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 15：30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。 本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 2 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会 2024 年第二次临时会 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-057 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第一次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计 ...

债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 调整前转股价格：人民币 15.14 元/股 调整后转股价格：人民币 15.19 元/股 转股价格调整生效日期： 2024 年 7 月 30 日 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-056 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、关于"翔鹭转债"转股价格调整的相关规定 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 20 日公开 发行了 3,019,223 张可转换公司债券（债券简称：翔鹭转债；债券代码：128072）。 根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国 证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具 体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 4、2021 年 10 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 摘要的议案》及其相关事项的议案。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会 2021 年第四次临时会议和 第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，关联 董事周伟平先生作为激励对象回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意 见，律师等中介机构出具相应文件。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 23 日。在公示期内，公司未收到关于本 次拟激励对象的异议，并于 2021 年 10 月 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-053 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 8 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-052 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款向下修正"翔鹭转债"的转股价格， ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-054 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》，本议案 尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的公 告 根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-051 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票 收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，预计 可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相 关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 ...