证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-059 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情 况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符 合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集 资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-058 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公 司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯 切业务的竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材 料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）增资人民币 2,000 万元。增资完成后， 泰 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-060 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：1,000万元人民币 7、成立日期：2024年3月11日 8、经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工； 1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F 2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 有色金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处 理及热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、股权结构：公司持有其100%股权。 一、增资情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-062 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在公司募投项目"研发中心建设 项目"实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据 目前募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2025年9月20日。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注 1：累计使用募集资金中含置换预先投入募投项目自筹资金 5,431.15 万元。 注 2：补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额， 超过部分是募集资金产生的收益。 三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因 （一）本次募投项目延期情况 结合募投项目""研发中心建设项目"实际建设情况，在实施主体、募集资金 投 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"天职业字[2023]46930 号和天 职业字[2023]47094 号"《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公 司/孙公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在 银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 ...

关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司 以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研 发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。同时授权 公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-061 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 出口。 出资方式：公司以自有货币资金出资 1,000 万元；持股比例 100%。 以上注册信息最终以工商注册登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Views - The company's main business of sawing remains stable, with expectations for the power supply business to ramp up [1][2] - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 862 million yuan, a year-on-year decrease of 8.84%, and a net profit attributable to shareholders of 54 million yuan, down 10.79% year-on-year [1] - The sawing business generated revenue of 336 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 4.21%, with a gross margin of 44.15%, up 2.55 percentage points year-on-year [1] - The power supply business saw a revenue of 526 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decline of 15.59% [2] Summary by Sections Company Overview - The company is a leader in the domestic market for bi-metal band saw blades, holding approximately 35% market share, and ranks among the top three globally [1] - The company has a strong manufacturing capability and is positioned to enhance its market share due to its advantages in product quality and cost-effectiveness [1] Financial Performance - In Q2 2024, the company reported operating revenue of 418 million yuan, a year-on-year decrease of 16.22%, and a net profit of 22 million yuan, down 7.50% year-on-year [1] - The company’s non-recurring net profit for the first half of 2024 was 55 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.86% [1] Business Segments - The sawing business is expected to continue its steady growth, while the power supply segment is anticipated to improve as production efficiency increases and orders are fulfilled [2] - The power supply business is currently in a capacity ramp-up phase, with uncertainties regarding its growth trajectory [2] Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 137 million yuan, 252 million yuan, and 350 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 23, 12, and 9 [2]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-053 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，董事杨乾勋先生、申柯先生，独立董事陈明先生、解浩然先生、 易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董 事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意报出公司《2024 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-056 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 8 月 28 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年8月28日上午9:15—2024 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签 ...