证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-002 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 6 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项，已履行了相应的决策程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生 重大影响，也不会 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of 39 million to 55 million yuan for 2024, representing a decline of 58.67% to 70.69% compared to the previous year's profit of 133.06 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 51 million yuan, down 54.42% to 68.72% from 111.88 million yuan last year[3] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.15 yuan and 0.20 yuan, compared to 0.60 yuan per share in the previous year[3] Revenue and Segment Performance - The company's revenue from the sawing board segment is expected to remain stable compared to last year, with no significant changes in revenue or profit levels[4] - The photovoltaic new energy sector continues to face challenges, with product prices under pressure and utilization rates of new capacity not meeting expectations, leading to a significant decline in gross margins[4] Impairment and Testing - The company plans to conduct impairment testing on goodwill assets related to Changsha Botai, with an estimated impairment provision of 20 million to 30 million yuan[4] Information Disclosure and Investor Guidance - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and will be detailed in the 2024 annual report[5] - The company will adhere to legal regulations for timely information disclosure, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[5]

财联社1月6日电，泰嘉股份发布2024年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润为3900万 元-5500万元，比上年同期下降58.67%-70.69%。 扣除非经常性损益后的净利润为3500万元-5100万元，比上年同期下降54.42%-68.72%。 基本每股收益为0.15元/股-0.20元/股。 报告期内，公司锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平。 此外，报告期末公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长沙铂泰商誉资产组组合进行减值测试，拟计 提商誉减值2000万元至3000万元。 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。 但受光伏新能源行业持续低迷、需求恢复缓慢、行业竞争加剧等因素影响，公司光伏新能源电源产品价 格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降。 ...

公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于投资者联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司组织机构调整，为了便于职能部门管理，湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公地址从长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室搬迁回至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。投资者联系地址变更情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路 53 | 号楷林 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉 | | | | 国际 C 栋 34 层 3401 | 室 | 路 68 | 号 | | 邮编 | 410023 | | 410200 | | 证券代码：0028 ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目 的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、 募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 募投项目名称 项目计划总 投资金额 拟投入募集 资金 实际募集资金净 额 截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累 计投入金额 硬质合金 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-091 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司"战略 突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路，进一步深化海外布局， 完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子 公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称"香港泰嘉"），并通过香港泰嘉进 行对外投资，具体情况如下： 1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金 额以实际发生为准）； 2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终 以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关 业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准 金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机 器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理决策程 序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变 募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及实 施募集资金投资项目的子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司使用不超 过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述额度内资金 可以滚动使用，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内， 董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度及使用期限范围 内，行使此次现金管理的决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 经公司总裁谢映波先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-087 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长方鸿先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 ...