证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-089 截至本公告披露日，谢映波先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对谢映波先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责的工作，以 及为公司信息披露、规范治理、资本运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 二、聘任副总裁情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月18日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。 经公司总裁谢映波先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 谭杰伦先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任公司副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书谢映波先生的辞职报告，因工作调整原因，谢映波先生 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-086 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 63,300 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 43.69%，敬请投资者关注风险。 二、担保进展情况 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为子公司雅达电子（罗定） 有限公司（以下简称 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 50,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 34.86%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司湖南泰嘉合 金材料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）提供担保，担保总额不超过人民 币 6,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷 款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 三、累计对外担保情况 1、截至本 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （四）培训地点：泰嘉股份会议室 （五）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的方式 （六）培训人员：谭杰伦 三、培训的完成情况及效果 2024 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 2 日对公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰嘉股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：谭杰伦 联系电话：0755-22622233 | | 保荐代表人姓名：董蕾 联系电话：0755-22622233 | | 现场检查人员姓名：谭杰伦、董蕾、王柠、赵博伟 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 2 2024 12 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅 | | 三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地 | | 查看公司主要生产、经营、管理场所；对公司相关人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-083 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。根据公司总裁谢映波先生提名，经董事会提名委员会资格审核，董 事会同意聘任谢朝勃先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。另，谢朝勃先生财务总监职务保持不变。 谢朝勃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附：简历： 谢朝勃先生：出生于 1971 年，本科学历，高级 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-081 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为适应公司"战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路， 进一步深化海外布局，激发组织活力，同意公司成立海外事业部，并将原证券事 务部与投融资部合并为"证券投资部"，其他总部职能部门保持不变。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于调整公司组织机构的公告》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-082 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的 议案》。具体情况如下： 为适应公司"战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路， 进一步深化海外布局，激发组织活力，公司决定成立海外事业部，并在原组织机 构基础上调整总部职能部门。具体调整方案如下： 1、设立海外事业部。 为深入拓展海外业务，推进实施全球经营的战略目标，公司设立海外事业部。 核心职能为：制定和实施"全球经营"发展规划及经营策略。 2、调整总部职能部门。 结合公司实际情况，将原证券事务部与投融资部合并为"证券投资部"。其 他总部职能部门保持不变。 调整后的公司组织机构图，见附件。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：调整后的公司组织机构图 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-080 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 二、担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司云浮支行（以下简称"广发银行云浮支 行"）签订了《最高额保证合同》（编号：（2024）肇银字第 000043 号-担保 01）， 为罗定雅达与广发银行云浮支行签署的《授信额度合同》（编号：（2024）肇银 字第 000043 号）项下罗定雅达所有债务提供连带责任保证担保，担保最高额为 人民币 5,000 万元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满/提前履行债 务期限届满/最后一期债务履行期届满之日起三年；如债权人与债务人就债务履 行期限达成展期协议的，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三 年。担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费 ...