湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 平安证券股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 方 鸿 李 辉 彭飞舟 申 柯 陈 明 宋思勤 赵德军 全体监事签名： 文 颖 陈铁坚 甘 莉 全体高级管理人员签名： 谢映波 李灿辉 谢朝勃 杨乾勋 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 方 鸿 李 辉 彭飞舟 申 柯 陈 明 宋思勤 赵德军 全体监事签名: 文 颖 陈铁坚 甘 莉 全体高级管理人员签名: 谢映波 李灿辉 谢朝勃 杨乾勋 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2029年 9月 75日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 ...

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话交流会 国海证券、国海富兰克林基金;国盛证券、银华基金、国泰基金、大家 参与单位名称 及人员姓名 资产、华泰柏瑞、平安资管、摩根士丹利基金、南方基金、鹏扬基金、 信泰人寿、华夏基金等机构分析师及研究员等共 17 人。 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 线上:电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 主要问答交流事项 1、2023 年上半年公司锯切业务经营情况有什么变化或特点? 答:2023 年上半年,锯切业务实现营业收入 32,235.10 万元,同 比增长 11.80%,其中,带锯条营业收入 31,486.68 万元,同比增长 25.79%。锯切业务经营情况主要变化或特点如下: (1)锯切新品保持高增长。上半年,公司 CB-EMP 高效锯切专用 投资者关系活 型、CB-TA/C 钛及钛合金专用型、SSCUT 不锈钢专用型、TCB- ...

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 编号:2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话交流会 嘉实基金、大家资产、博道基金、青骊资产、申万菱信、汐泰投资、淳 参与单位名称 及人员姓名 厚基金、泓德基金、国泰君安;中银国际、天弘基金、长盛基金等机构 分析师及研究员等共 13 人。 时间 2023 年 9 月 17 日、9 月 18 日 地点 线上:电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 一、公司董事会秘书谢映波简要介绍公司发展历程 二、主要问答交流事项 1、双金属带锯条的应用领域与切割优势? 答:双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具,主要用于切割 黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料,具 有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点,广泛应用于航空 投资者关系活 航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁 动主要内容介 冶金、模具加工等制造领域。 绍 其具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点,且由于 锯条带体薄,因此被切材 ...

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话交流会 中信证券、深圳共同基金、深圳康曼德资本;深圳恒泰华盛资产;达晨 参与单位名称 及人员姓名 财智、江西财投、万和证券、中信期货、浙江广杰;嘉实基金、兴全基 金管理有限公司、国海证券、交银施罗德、万家基金、万泰华瑞投资、 申万菱信基金、东吴证券等机构分析师及研究员等共 22 人。 时间 2023 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 11 日和 9 月 13 日 地点 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室; 长沙市望城区泰嘉路 68 号公司会议室。 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书谢映波、投融资部部长方雨鹏、证券事务代表谭永平 一、公司董事会秘书谢映波简要介绍公司发展历程 二、主要问答交流事项 1、双金属带锯条的应用领域与切割优势? 答:双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具,主要用于切割 黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）关于部分股份解除融资融 券业务的通知，具体情况如下： 长沙正元与中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）开展融资融券 业务，将其持有的部分公司股份 1,200 万股无限售条件流通股转入其在中泰证券 开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。具体内 容详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2021-044）。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-074 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，长沙正元将其持有的部分公司无限售条件流通股 650 万股（占公司总 股本的 3.04%）从中泰证券开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券 账户。 截至本公告披露日，长沙正元共持有公司股份 5,889.7 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 210,000,000.00 RMB for the period ending June 30, 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[21]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 945,271,726.04, representing a 227.85% increase compared to CNY 288,320,455.20 in the same period last year[62]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 61,004,451.53, up 45.88% from CNY 41,817,618.91 year-on-year[62]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,953,092.04, reflecting a 39.00% increase from CNY 37,377,435.08 in the previous year[62]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.29, a 45.00% rise from CNY 0.20 in the same period last year[62]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,090,534,222.08, a 6.16% increase from CNY 1,969,185,391.31 at the end of the previous year[62]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.56% to CNY 779,346,137.24 from CNY 704,906,527.42 at the end of the previous year[62]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of CNY -1,782,874.77, a decline of 103.69% compared to CNY 48,298,216.68 in the same period last year[62]. - The weighted average return on net assets was 8.25%, an increase of 1.27 percentage points from 6.98% in the previous year[62]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 262.23 million yuan, representing 12.54% of total assets, up from 8.72% the previous year[191]. - Accounts receivable amounted to 462.94 million yuan, accounting for 22.14% of total assets, an increase from 21.10% the previous year[191]. Strategic Development - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitive advantage[26]. - The company has identified key risks in its operations and outlined strategies to mitigate these risks moving forward[26]. - The company aims for a mid-term target of achieving a 50% market share in the domestic double metal band saw blade market, with international sales also accounting for 50% of its saw cutting business[73]. - The company is committed to domestic and international strategic development, building a responsive marketing and service system[129]. - The company is actively promoting stock option and restricted stock incentive plans to motivate core team members, particularly in the power business[165]. - The company has made significant capital operations, including the acquisition of Meite Sen, to establish a dual main business model of "saw cutting + power supply"[146]. Product and Market Expansion - The company has completed a significant asset restructuring with Platinum Electronics by the end of September 2022, establishing a dual main business structure of "saw cutting + power supply"[67]. - The company has established a comprehensive logistics and saw cutting technology service center in major markets such as East China and North China, along with a dedicated large customer department and e-commerce team[68]. - The company has made strategic investments in the German company AKG and established subsidiaries in the Netherlands and India, enhancing its global market presence with exclusive brand agencies in multiple countries[70]. - The company has established a cutting division and a power division to enhance operational efficiency and collaboration[163]. - The company is actively expanding its overseas market, with a focus on optimizing product structure and meeting market demand[182]. Research and Development - The company has applied for 6 patents in the first half of 2023, including 5 invention patents, bringing the total number of effective patents to 146, leading the saw cutting industry[83]. - The company has a strong R&D capability with a self-developed testing platform that is industry-leading, allowing for flexible and efficient testing processes[120]. - The company aims to recruit experienced and high-educated talents in R&D design to maintain its core competitiveness in the future[114]. - The company has advanced testing equipment for product reliability, ensuring quality performance under various stress conditions[145]. - The company maintains a leading position in the power supply R&D laboratory, equipped to meet various power product development needs[145]. Operational Efficiency - The company has established a three-tier technical service system to provide timely and professional support throughout the entire customer lifecycle, enhancing production efficiency and quality[71]. - The company has established a comprehensive procurement management system, with strict control over the procurement process, and a low proportion of raw materials sourced through agents[98]. - The company has a production capacity of 28.28 million meters for bi-metal band saw blades and 880,000 meters for carbide band saw blades, supported by continuous R&D and technological upgrades[108]. - The company has completed a nationwide layout in China with seven major regions and established logistics and technical service centers, along with over 400 product distribution service providers[104]. - The company has a high degree of automation in its production lines, providing one-stop power solutions and ensuring product consistency through traceability systems[110]. - The company has a robust quality culture, with a 50% employee participation rate in quality control initiatives[137]. Financial Management - The company has established a capital reserve of 1,546,358.45 RMB during the reporting period[21]. - The company has confirmed the capitalization of interest expenses related to specific borrowings for asset construction[2]. - The company has recognized contract liabilities for obligations to transfer goods or services to customers[11]. - The company has a total of 111,097,118.23 RMB in liabilities as of the end of the reporting period[21]. - The company did not report any non-recurring gains or losses that meet the definition during the reporting period[41]. - The company did not engage in any securities investments during the reporting period[197]. - There were no derivative investments reported during the period[198]. - The company reported no fundraising usage during the reporting period[200].

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-071 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号）（以下简称"批复"），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规 定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （一）联系部门 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1900 号 关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 21 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十一次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事 会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-069 经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（w ...

公司《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；公司《2023 年半 年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-068 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十七次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意报出公司《2023 年半年 ...