证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-022 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2025年5月6日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2024年年度股东大会， 现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 公司决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、审议并通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2024 年修订）》 的相关规定，现将《公司 2024 年年度报告及其摘要》提交监事会审议。 同时，公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对 董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 11:00 以现场及通讯表决相结合 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司 2024 年年度报告及检查公司财务的意见 公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025 年 4 月 11 日审议通过了公司《关于< 公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会 编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务 状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、 检查和审核，并且 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董 事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云 先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）调整原则 自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变 动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不 变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分 配方案须报经 ...

洁美科技（002859）公告，2024年营业收入18.17亿元，同比增长15.57%。归属于上市公司股东的净利 润2.02亿元，同比下降20.91%。基本每股收益0.47元/股，同比下降20.34%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4341 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁美 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，洁美科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科 技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对洁美科技开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比约 27%，有部分外汇收款，主要采用美元、 日元等货币进行结算，因此当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定的影响。为有效规避和防范外汇市场风险，缓解汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1、业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江洁美电 子科技股份有限公司（简称"洁美科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《浙江洁美电子科 技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围包括公司及全体下属子公司，涵盖了公司的各项业务 和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流 程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公 司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐机构"）对公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以 下简称"浙江洁美电材"）2025 年度日常关联交易预计事宜进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司全资子公司 浙江洁美电子信息材料有限公司2025年度日常关联交易预计 的核查意见 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江洁美 电子信息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线 的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地 安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投 资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热 电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务 ...