代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 共计 4位投资者（排名不分先后）： 参与单位名称 兴业证券：张彬鸿 华西证券：许光辉 及人员姓名 蜂巢基金：王映雪 东吴自营：杨默曦 时 间 2023 年12月13日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：周晓达、荣欢 一、 问答环节： 1：6G 鎏光金的工艺是公司独家的吗？ 答： 是的，周大生独家工艺。 2：国家宝藏系列现在推广如何？ 答：国家宝藏属于我们中国顶级文化产业 IP，联合央视《国家宝 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 | œ र | | --- | | | | 第一部分 | | 董事会审计委员会实施细则 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 7 | | 第五章 | | 年报工作规程 7 | | 第六章 | 议事规则 | 8 | | 第七章 | | 附则 9 | | 第二部分 | | 董事会战略委员会实施细则 10 | | 第一章 | | 总则 10 | | 第二章 | 人员组成 | 10 | | 第三章 | 职责权限 | 10 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 11 | | 第六章 | | 附则 12 | | 第三部分 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 13 | | 第一章 | | 总则 13 | | 第二张 | 人员组成 | 13 | | 第三章 | 职责权限 | 14 | | 第四章 | 决策程序 | 14 | | 第五章 | 议事规则 | 15 | | 第六章 | | 附则 ...

会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《周大生珠宝股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： (六) 根据股东大会决议，公 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-043 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日以 现场会议方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2023 年 12 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年12月8日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

经核查，我们认为：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》 部分条款进行修订，修订后的章程符合《公司法》及相关规范性文件 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的 行为。综上所述，我们一致同意《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 周大生珠宝股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，现就作为周大生珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第 十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》的独 立意见 葛定昆 衣龙新 年 月 日 （以下无正文） ［本页无正文，为周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十六次会议相关事项的 ...

股东大会议事规则 1 第二章 股东大会的一般规定 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 会后事项 | 21 | | 第八章 附 | 则 21 | 第一章 总 则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及公司章程 的有关规定，参照中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司章程》(下称《公司章程》 " ")， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

1 关联交易管理制度 | | 1 DR | | --- | --- | | | 7 œ | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 4 | | 第三章 | 关联交易价格的确定 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为保证周大生珠宝股份有限公司(以下称" 公司")与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司和股东的利益，根据" 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》（以下简称" " 证券法》"）、 企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、 深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 ...