Group 1 - The company Zhou Dashing announced the reappointment of Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm as its auditing institution for the fiscal year 2025 [2]

（编辑 何成浩） 证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入4，596，709，211.19 元，同比下降43.92%；归属于上市公司股东的净利润为593，814，656.47元，同比下降1.27%。 ...

证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于的议 案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于的议 案》等多项议案。 ...

周大生(002867.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入45.97亿元，同比下降 43.92%。实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比下降1.27%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5.81亿元，同比下降0.66%。基本每股收益0.55元。 ...

周大生珠宝股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） | 1 25 | | --- | | 7 1 | | | | 第一章 总 则 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的交易事项； 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月） | | 第一部分 董事会审计委员会实施细则 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 … | | 第二章 | 人员组成………………………………………………………………………………………… 1 | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 年报工作规程 . | | 第六章 | 议事规则 . | | 第七章 | 网 河 | | | 第二部分 童事会战略委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 | | 第二章 | 人员组成 . | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 | | | 第三部分 董事会薪酬与考核委员会实施细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二张 | 人员组成 . | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 . | | 第五章 | 议事规则 | | 第六章 | 附则 | | | 第四部分 童事会提名委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 . | ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 1 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关 ...

周大生珠宝股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 8 月） 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》等有关法律法规及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司股东会议事规则》， 特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股 东。 1 第一章 总则 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技 术，为上市公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。 网络投票系统包括深交所交易系统和指定的互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还应向全体股东提 供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 第五条 公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 为公司提供股东会网络投票服务。 2 第二 ...

周大生珠宝股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)的选举。董事会中的职工代 表（如有）由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 ...