证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-022 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年 度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了（ 关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合 中华人民共和国 公司法》、 上市公司股东会规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 席现场会议； 2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http:/ ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-016 周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2025 年 4 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参 加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的 ...

周大生珠宝股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告 发表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求， 各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险， 董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 周大生珠宝股份有限公司 监事：戴焰菊、陈特、倪时荣 2025年4月29日 周大生珠宝股份有限公司董事 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-015 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场与通讯结合方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 现任独立董事陈绍祥 ...

周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于2025年4月22日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事徐莉萍女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2024年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-018 周大生珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、分配基准：2024 年度。 2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为 1,010,106,025.42 元，母公司 2024 年度实现净利润为 1,003,589,715.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%，利润分配不 再 提 取 法 定 盈 余 公 积 ， 母 公 司 当 期 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,003,589,715.94 元，加上年初未分配利润 2,926,167,570.14 元，扣除报告期 已实施的 2023 年度利润分配 705,558,030.45 元及 2024 半年度利润分配 325,642,167.90 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 2,898,557,087.73 元，合并报表可供股东分配的净利润为 3,874,625,691.45 元， ...

周大生珠宝股份有限公司 已审财务报表 2024年度 周大生珠宝股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 132 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70066847_H01号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

周大生珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是周大生珠宝股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计周大生珠宝股份有限公司2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 除了对周大生珠宝股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并 未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解周大生珠宝股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供周大生珠宝股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70066847_H02号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司董事会： 我们审计了周大生珠宝股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 ...

周大生珠宝股份有限公司 安永华明（2025）专字第70066847_H01号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了周大 生珠宝股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是周大生珠宝股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，周大生珠宝股份有限公司于 2024 年 12 ...

周大生珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70066847_H02号 周大生珠宝股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司董事会： 我们审计了周大生珠宝股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及 公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报 表附注，并于2025年4月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70066847_H01号的无保留 意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，周 大生珠宝股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是周大生珠宝股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计周大生珠宝股份有限公司2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 除了对 ...