证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-005 周大生珠宝股份有限公司 关于 2025 年度开展黄金租赁业务的公告 四、实施授权 在上述额度内，提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织 安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额 度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。 五、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、黄金租赁业务概述 黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定支 付租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或以自有库存将等质 等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金 类库存上的价格波动所形成的损益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲 公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。 二、黄金租赁业 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-004 周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会同意公司以信用担保形式在 2025 年度向银行申请总额度不 超过人民币 40 亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金 贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合 授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额 度范围内进行调剂，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在下述额度范围 内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司 及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一 切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公司董事会决议通过之 日起一年内有效。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议签字文件。 周大生珠宝股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 1 日 一、监事会会议召开情况 周大生珠 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-003 周大生珠宝股份有限公司 2、审议通过《关于 2025 年度开展黄金租赁业务的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 24 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2024 年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司及子公司 2025 年度 生产经营发展及投资项目进展的资金需要，持续优化融资结构，积极拓展资金渠 道，保证公司银行授信的延续性，同意 ...

投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议) 参与单位名称 及人员姓名 共计 14 位投资者（排名不分先后）： 国联民生证券：解慧新、杨颖 东兴基金：高怡宁 杭州中大君悦投资：费春生 长江证券自营：肖旭芳 天治基金：王策源 摩根士丹利华鑫基金：陈修竹 国华兴益资管：刘旭明 广发基金：刘娜 上海复胜资管：周菁 乾璐投资：陈少楠 交银施罗德基金：陈均峰 博时基金：谢泽林 融通基金：苏林洁 时 间 2025 年 2 月 27 日 地 点 线上 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表：荣欢 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 问答环节： 投资者主要就终端销售情况 、产品结构情况、品牌矩阵情况、省代 模式等问题进行了交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 露等情况。 | 附件清单（如有） | 无 | | --- | --- | | 日期 | 2025 年 2 月 27 日 | 代码：002867 证券简称 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2025-009 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 及人员姓名 共计 4 位投资者（排名不分先后）： 招商证券：刘丽、王雪玉 国泰基金：孙雪婧 博睿乾远：李博闻 时 间 2025 年 2 月 21 日 地 点 总部会议室 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表：荣欢 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 问答环节： 投资者主要就行业情况、终端销售情况、分红等问题进行了交流， 并参观了公司展厅，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 露等情况。同时，现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函。 附件清单（如有） 无 日期 2025 年 2 月 21 日 ...

| | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他(电话会议) | | | | 共计 72 位投资者（排名不分先后）： | | | | 泰康资产：徐占杰 | 长江证券：罗祎 | | | 平安养老保险：周光远 | 摩根士丹利基金：陈修竹 | | | 深圳创富兆业：吴赟宇 | 天治基金：王策源 | | | 国联基金：裴慧宇 | 上海合远私募：王旭晖 | | | 国信证券：柳旭、孙乔容若 | 平安养老保险：朱文 | | | 金鹰基金：潘李剑 | 上海复胜资管：王肖 | | | 汇丰晋信基金：李文华 | 广发基金：王超 | | | 安信基金：郭陈杰 | 上海景熙资管：程锋 | | 参与单位名称 | 上海原泽私募：蔡伊垤 | 富国基金：汪孟海 | | 及人员姓名 | 上海丰仓股权投资基金：路永光 | 南京璟恒投资：卢叶微 | | | 湖南八零后资管：田超平 | 润晖投资：刘娜 | | | 华泰保兴基金：田荣 | 中银国际证券：张岩松 | | ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-002 周大生珠宝股份有限公司 关于公司 2025 年 1 月份新增自营门店情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2025 年 1 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 1 | 转珠阁太原龙城万达广场专 | 华北 | 2025.1.1 | 专卖 | 21 | 118 | 素金、镶嵌 | | | 卖店 | | | | 店 | | | | | 2 | 转珠阁韶关风度名城专卖店 | | 华南 | 2025.1.1 | 专卖 店 | ...

投资者关系活动记录表 代码：002867 证券简称：周大生 编号：2025-007 周大生珠宝股份有限公司 | 上市公司接待人员 | | | --- | --- | | 姓名 | 董事会秘书及副总经理：何小林 证券事务代表：周晓达、荣欢 一、 问答环节： | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 投资者主要就行业情况、终端销售情况、开店规划及开店结构、品 牌矩阵、产品结构、分红等问题进行了交流，现场调研的投资者参观了 公司展厅，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 | | | 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 | | | 露等情况。同时，现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函。 | | 无 附件清单（如有） | | | 日期 | 2025 年 1 月 21 日 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他(电话会议) | | ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2025-005 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议) 参与单位名称 及人员姓名 共计 4 位投资者（排名不分先后）： 民生加银基金：靳木兰 中信建投：叶乐、张舒怡、黄杨璐 时 间 2025 年 1 月 8 日 地 点 总部会议室 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表：荣欢 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 问答环节： 投资者主要就行业情况、公司竞争优势、开店结构、品牌矩阵、产 品结构、分红等问题进行了交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披 露公告。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄 露等情况。 附件清单（如有） 无 日期 2025 年 1 月 8 日 周大生珠宝股份有限公司 ...