周大生珠宝股份有限公司 徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博 士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业 并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大 学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况： 2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为 公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本 人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况， 为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真 审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司 在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （衣龙新） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 衣龙新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 管理学博士。现任深圳大学经济学院教授及会计系主任、深圳前海微 众银行股份有限公司独立董事；公司第三届、第四届董事会独立董事， 并于 2024 年 6 月 18 日届满离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李启华） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李启华，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任 中华工商流通发展研究协会理事长；现任两岸连锁企业经营与管理顾 问、上海交通大学终身教育学院资深讲师、群泰企业管理顾问有限公 司董事长及总经理，于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛健） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛健，男，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。曾就职 毕马威企业咨询、德勤管理咨询、华院分析，曾任毕马威（中国）消 费零售行业咨询主管合伙人、数字化和客户业务主管合伙人，现任广 东云徙智能科技有限公司首席运营官及副总裁、世界数字经济组 （WDEO）专家顾问、中国连锁经营协会（CCFA）供应链委员会成员， 于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届、第四届董事会独立董 事，现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院学术 委员会委员，并于 2024 年 6 月 18 日连任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见， 充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和 公司治理水平的不断提高，维护公司整体利益和全体股东 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 周大生珠宝股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）自上市以来一贯重视投 资者尤其是中小投资者的保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报 投资者，维护广大投资者的切身利益。2024 年，公司通过充分的信息披露、多 渠道与各类投资者沟通交流、持续分红、董事增持等方式切实维护投资者特别是 中小投资者的权益。现对公司 2024 年投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续完善投资者保护机制 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和中国证监会的相 关要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实践积累，形成了 较为完善的投资者保护机制。2024 年，公司修订了《公司章程》、《董事会专 门委员会实施细则》、《内部审计管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《投 资者关系管理制度》、《特定对象调研来访接待工作管理制度》，持续完善良好 的制度环境。 二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 自上市以来，公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守中国证监会《上市 公司信息披露 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重 大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2024年 度主要工作汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 24 | 1、审议《关于 日 | 2024 | | 年度公司向银行申请银行授信 | | ...

二、基本假设 一、预算编制说明 1、2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表公司 2025 年度的盈利预测，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化， 年终决算结果可能与本预算指标存在差异。 2、本预算报告是以公司 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和 业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、终端市场需求等因素对预期的 影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预 测并编制。 周大生珠宝股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，2025 年终决算结果可能与本财务预算中指标 存在差异。 1、现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。 2、公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。 3、公司主要的原材料黄金、钻石市场行情无明显异常的波动情况，原材料 供应充足且价格波动在可控范围内。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响， ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-019 周大生珠宝股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子 公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金额度通过银行等金融机构购买较 低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平， 为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，用于购买理 财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施，授 权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项 不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 一、购买理财产品情 ...