周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等企业内部控制规 范体系，结合周大生珠宝股份有限公司（以下简称公司）自身的内部 控制制度及评价办法，在日常监督与专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性展开评 价。 一、重要声明 公司董事会肩负着建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性 以及如实披露内部控制评价报告的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员郑重保证本报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容承担个别及连带法律责任。 依据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 1 同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部 控制评价报告基准日，公司 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年4月29日 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先生，及任职期限届满 离任的独立董事沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先 生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董 ...

《周大生珠宝股份有限公司章程》 修订对照表 除上述修订条款外，其他条款保持不变。 根据相关法律、法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司 实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工 商变更登记手续，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司的股本为人民币 1,095,926,265 | 公司的股本为人民币 1,085,473,893 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 公司的股份总数 109,592.6265 万股， | 公司的股份总数 108,547.3893 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

合并资产负债表 | 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | 2024/12/31 | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2024年12月31日 | 年初余额 | 项目 | 附注 2024年12月31日 | 年初余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,157,530,350.48 | 851,786,659.38 | 短期借款 | | 200,252,777.78 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 53,443.50 | | 交易性金融负债 | 408,235,166.27 | 319,098,952.39 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | - | | | 应收票据 | | 750,000.00 | 应付票据 | - | - | | 应收账款 | 290,642,245.00 | 1,497,293,114.64 | 应付账款 | 173,995,673.83 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切 实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议， 不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司持续健康稳定发 展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报 如下： 一、2024 年度工作回顾 （一） 公司经营发展情况和财务状况 报告期，面对全球经济不确定性、消费者购买力趋紧以及黄金价格剧烈波动 等挑战，公司积极应对，通过多维度策略应对市场压力，聚焦终端市场，深入推 进产品战略转型,持续加大产品研发力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构， 重点强化黄金产品的创新，推出以"情感表达、时尚装扮、文创 IP"为核心的 八大黄金产品线，包括国家宝藏、莫奈花园等产品系列，并首创"三金编丝"工 艺以提升产品差异化竞争力，满足不同消费者的需求。同时，公司聚焦品牌核心 能力建设，通过提升品牌知名度 ...

周大生珠宝股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会 委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会董事会成员为徐莉萍、毛健、陈绍 祥，并由会计专业人士徐莉萍担任召集人；任期三年，自第五届董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止。审计委员会人员构成符 ...

合并资产负债表（未经审计） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表（未经审计） | 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | | 2025/3/31 | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2025年3月31日 | 年初余额 项目 | | 附注 | 2025年3月31日 | 年初余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | | 649,803,732.93 | 407,908,137.60 短期借款 | | | 100,069,361.11 | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | 614,632,389.78 | 408,235,166.27 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | | | | | 应收账款 | | 234,043,611.08 | 163,599,774.46 应付账款 | | | 140,466, ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，面对充满挑战的外部市场环境，公司积极应对，通过多维度策 略应对市场压力，聚焦终端市场，深入推进产品战略转型，持续加大产品研发 力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构，重点强化黄金产品的创新，推出国 家宝藏、莫奈花园、云锦等产品系列，满足不同消费者的需求。同时，公司聚 焦品牌核心能力建设，通过提升品牌知名度和美誉度，增强品牌与消费者之间 的情感连接，推出 "周大生×国家宝藏""转珠阁"等差异化门店矩阵，强化 文化属性和高线市场渗透。在渠道发展上，公司高质量推进渠道建设，积极开 拓数字化营销新局面，通过小程序商城、直播电商、社群运营等数字化手段推 进线上线下渠道融合发展，提升消费者的购物体验,提升市场覆盖和消费者触达 能力。在营运管理上，公司加速组织变革和强化营运管理，以更好地适应市场 变化，通过优化组织架构，明确各部门职责，加强内部沟通与协作，提高决策 效率和执行能力，在营运管理方面深耕细作，提升内部运营效率，着力打造"深 度融合、高效协同"的营运生态体系。在充满挑战的外部市场环境中，公司通 过一系列举措，积极应对市场变化，保持了较为稳定的经营态 ...

周大生珠宝股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 5、首席合伙人：毛鞍宁 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度经审计的业务总收入为人民币59.55亿元，其中，审计业务收入为人民币55.85 亿元，证券业务收入为人民币24.38亿元。202 ...