证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-050 周大生珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会 5. 会议主持人：董事长周宗文先生 6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结 束时间为2023年12月25日下午15:00。 7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1．现场会议召开时间： ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-049 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（（以下简称（ 公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1 （1） 现场会议召开日期、时间：202 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-048 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更 正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-044）。 经事后核查，因工作人员疏忽，发现上述公告中的部分内容需予以更正，具 体更正内容如下： 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决 权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第二次有效投票结果为准。 更正后： 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-047 1、公司目前被恒信玺利实业股份有限公司（以下简称"恒信玺利"）及六 家子公司（以下简称"恒信等 7 家公司"）实质合并重整管理人评选成为恒信 等 7 家公司的重整投资人，但公司尚未与管理人、恒信玺利签署《重整投资协 议》，后续《重整投资协议》等相关文件的签订及法院裁定等法律程序尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、如签署《重整投资协议》并履行上述协议还需公司经过董事会或股东大 会审批的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、相关情况概述 周大生珠宝股份有限公司 关于成为恒信玺利实业股份有限公司等 7 家公司 重整投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 1 月 5 日，西藏自治区曲水县人民法院（以下简称"曲水法院"） 作出《西藏自治区曲水县人民法院预重整决定书》（2023）藏 0124 破申 1 号， 决定对恒信玺利实业股份有限公司（以下简称"恒信玺利"）启动预重整，并于 2023 年 1 月 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-046 周大生珠宝股份有限公司 关于公司董事收到深圳证监局警示函的公告 经查，你担任周大生珠宝股份有限公司（以下简称周大生）董事期间，你的 配偶于 2023 年 5 月 4 日至 6 月 28 日期间，累计买入周大生股票 1,000 股，累计 卖出周大生股票 3,750 股。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规 定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定， 我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲 属的证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 二、相关说明 1、根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，夏洪川先生的配偶已将本 次短线交易所得收益上交公司。上述警示函所述的短线交易事项，公司已于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-045 | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生广州黄埔惠润专卖店 | 华南 | 2023.11.1 | 专卖 店 | 60 | 380 | 素金、镶嵌 | | 2 | 周大生佛山禅城顺联专柜 | 华南 | 2023.11.1 | 联营 专柜 | 99 | 450 | 素金、镶嵌 | | 3 | 周大生长沙湘潭万达广场专 卖店 | 华中 | 2023.11.1 | 专卖 店 | 131.08 | 400 | 素金、镶嵌 | | | 周大生汕头金平东厦 100 专 | | | 专卖 | | | | | 4 | 卖店 | 华南 | 2023.11.6 | 店 | 105 | 450 | 素金、镶嵌 | | 5 | 周大生广州天河广百中怡专 | 华南 | 2023.11.6 | 联营 | 29 | 3 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-043 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 共计 2位投资者（排名不分先后）： 及人员姓名 方正证券：张其超 老鹰投资：郭建文 时 间 2023 年12月15日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书及副总经理：何小林 一、 问答环节： 投资者关系活动 投资者主要就6G鎏光金新品、国家宝藏系列、金价影响等内容进 主要内容介绍 行了交流，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 共计 4位投资者（排名不分先后）： 参与单位名称 兴业证券：张彬鸿 华西证券：许光辉 及人员姓名 蜂巢基金：王映雪 东吴自营：杨默曦 时 间 2023 年12月13日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：周晓达、荣欢 一、 问答环节： 1：6G 鎏光金的工艺是公司独家的吗？ 答： 是的，周大生独家工艺。 2：国家宝藏系列现在推广如何？ 答：国家宝藏属于我们中国顶级文化产业 IP，联合央视《国家宝 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 | œ र | | --- | | | | 第一部分 | | 董事会审计委员会实施细则 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 7 | | 第五章 | | 年报工作规程 7 | | 第六章 | 议事规则 | 8 | | 第七章 | | 附则 9 | | 第二部分 | | 董事会战略委员会实施细则 10 | | 第一章 | | 总则 10 | | 第二章 | 人员组成 | 10 | | 第三章 | 职责权限 | 10 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 11 | | 第六章 | | 附则 12 | | 第三部分 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 13 | | 第一章 | | 总则 13 | | 第二张 | 人员组成 | 13 | | 第三章 | 职责权限 | 14 | | 第四章 | 决策程序 | 14 | | 第五章 | 议事规则 | 15 | | 第六章 | | 附则 ...

会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《周大生珠宝股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： (六) 根据股东大会决议，公 ...