证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-043 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日以 现场会议方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2023 年 12 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年12月8日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

经核查，我们认为：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》 部分条款进行修订，修订后的章程符合《公司法》及相关规范性文件 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的 行为。综上所述，我们一致同意《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 周大生珠宝股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，现就作为周大生珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第 十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》的独 立意见 葛定昆 衣龙新 年 月 日 （以下无正文） ［本页无正文，为周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十六次会议相关事项的 ...

股东大会议事规则 1 第二章 股东大会的一般规定 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 会后事项 | 21 | | 第八章 附 | 则 21 | 第一章 总 则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及公司章程 的有关规定，参照中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司章程》(下称《公司章程》 " ")， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

1 关联交易管理制度 | | 1 DR | | --- | --- | | | 7 œ | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 4 | | 第三章 | 关联交易价格的确定 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为保证周大生珠宝股份有限公司(以下称" 公司")与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司和股东的利益，根据" 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》（以下简称" " 证券法》"）、 企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、 深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 ...

募集资金管理制度 1 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 3 第六条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐 职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 6 号--保荐业务》等相关法律、行政法规、规范性文件、证券交易 所规则及本制度的规定进行持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所规则及《周大生珠宝 股 ...

第一条 为了进一步完善周大生珠宝股份有限公司（ 下称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的监督作用，根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人 民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及（ 周大生珠宝股份有限公 司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的规定，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 独立董事年报工作规程 1 第八条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通，会面应有书面记录及当事人签字。 第九条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备 2 文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关 规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况 及原因。公司应当在董事会决议公告中披 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-044 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ...