证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-105 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规 则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 董事会同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为 125,000 万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度对子公司的担保总额合计不超过 73,000 万元人民币，超 过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司绿康 （玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司及绿康新能（上海） 进出口贸易有限公司的担保金额合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，为满 足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司本次拟 新增的对外担保额度为 73,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括： 公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一 时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效 期内的担保。 证券代码：002868 证券 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-107 绿康生化股份有限公司 关于公司及子公司申请融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况 以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 1 运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体额度；融资利率、种类、期 限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司股东会授权董事长或董事长指 定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述 融资额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本议案尚需提交公司股东会审议。本次向银行申请授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 2024 年 12 月 9 日，绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 鉴于日常业务发展需要，充分利用财务杠杆 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-109 绿康生化股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）基于日常 生产经营的需要，2025 年度公司及子公司拟与晶科能源股份有限公司（以下简 称"晶科能源"）、福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称"华峰电力"） 发生总金额不超过 70,600 万元的日常关联交易，主要内容包括销售商品、采购 商品等。其中公司及下属子公司预计与关联方晶科能源发生关联交易金额合计不 超过 70,000.00 万元（含税），公司预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合 计不超过 600.00 万元（含税）。 2024 年 12 月 9 日，公司分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 的两个子议案，其中：董事会以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议 通 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-106 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 监事会同意公司及子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信额度总计 人民币 125,000 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-104 绿康生化股份有限公司 关于控股股东解除融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）近日接到公司 控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）关于解除融资融券业 务的通知，具体情况如下： 近日，上海康怡将其持有的公司无限售流通股 11,400,000 股从国泰君安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户（该部分股份的所 有权未发生转移），解除了该笔融资融券业务。 2024 年 12 月 7 日 1 中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明 细》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露之日，上海康怡持有本公司股份 47,291,400 股（全部为无限 售流通股），占公司股本总额的 30.43%，全部存放于普通证券账户。 备查文件 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-103 绿康生化股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 持股 5%以上股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）及江苏百兴房 地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 11 月 27 日收到 5%以上股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"长鑫贰号"）与江苏百兴房地产开发集团有限公司（以下简称"百兴房地 产"）通知，长鑫贰号向百兴房地产通过协议转让的方式转让其所持有 7,770,792 股公司股份事项已于 2024 年 11 月 26 日办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司持股 5%以上股东长鑫贰号于 2024 年 10 月 17 日与百兴房地产签署了 股份转让事项相关的协议，长鑫贰号拟以人民币 14.16 元/股的价格，通过协议转 让的方式向百兴房地产出让其持有 ...

1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 77,331.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 75,251.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-102 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2023 年度 对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）向商业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥145,575,505.10, a decrease of 13.16% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥69,903,697.48, down 77.35% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥72,287,556.33, a decline of 89.90% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.45, a decrease of 73.08% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was -23.37%, a decline of 15.94% compared to the same period last year[3]. - The company reported a net loss of ¥303,864,257.20 for the period, compared to a loss of ¥146,882,065.02 in the same quarter last year[16]. - The net profit for Q3 2024 was -157,558,109.74 CNY, compared to -86,624,964.66 CNY in the same period last year, representing a significant increase in losses[18]. - The basic and diluted earnings per share for the current period were -1.01 CNY, compared to -0.56 CNY in the previous period[19]. - The total comprehensive income for the period was -157,558,109.74 CNY, compared to -86,624,964.66 CNY in the previous year[18]. - The company reported a total operating profit of -187,414,889.06 CNY, worsening from -83,872,043.12 CNY year-over-year[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,700,472,574.81, representing a decrease of 13.46% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to ¥1,700,472,574.81 from ¥1,965,009,357.76 year-over-year, reflecting a decline of 13.5%[16]. - Total liabilities amounted to ¥1,441,635,902.35, down from ¥1,550,898,558.00, indicating a reduction of 7.0%[16]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥256,578,585.48, down 37.62% from the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥256,578,585.48 from ¥411,287,522.61, a decline of 37.6%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥112,345,312.16, an increase of 191.67% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 112,345,312.16 CNY, a recovery from a negative cash flow of -122,560,703.12 CNY in the previous year[20]. - Total cash inflow from investing activities was 145,945,581.97 CNY, down from 296,250,956.38 CNY in the previous year[21]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -138,725,363.02 CNY, contrasting with a net inflow of 440,797,609.14 CNY in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 14,522,191.95 CNY, a decrease from 220,317,856.07 CNY at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to 14,522,191.95 RMB from 84,384,803.39 RMB[14]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 83.93% to ¥34,671,203.19 due to increased personnel costs and asset depreciation[7]. - Financial expenses surged by 151.08% to ¥50,788,079.50, primarily due to interest expenses from project loans and increased discounting costs[7]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥614,888,371.22, up 30.3% from ¥471,642,652.69 in the previous year[17]. - Research and development expenses increased to ¥30,014,022.67, a rise of 52.5% from ¥19,620,456.15 in Q3 2023[17]. - The company incurred asset impairment losses of 66,786,072.89 CNY, compared to 32,405,786.76 CNY in the previous year[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,989[8]. - Shanghai Kangyi Investment Co., Ltd. holds 30.43% of shares, totaling 47,291,400 shares, with 6,830,000 shares pledged[8]. - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among the top shareholders[9]. Stock Issuance - The company plans to issue stocks to specific targets through a simplified procedure, approved by the board on April 28, 2024[11]. - The company held a board meeting on July 22, 2024, to review the stock issuance plan[12]. Current Assets - The company reported a significant decrease in current assets, with total current assets at 237,389,066.41 RMB, down from 478,385,975.15 RMB[14]. - Accounts receivable decreased to 62,236,701.53 RMB from 86,059,203.01 RMB[14]. - Inventory decreased to 127,610,433.96 RMB from 201,894,404.60 RMB[14]. - Long-term equity investments increased to 21,110,645.71 RMB from 20,329,984.83 RMB[14]. - The company's goodwill remained stable at ¥61,603,281.45, unchanged from the previous year[16]. - Deferred tax assets increased to ¥59,659,317.77 from ¥30,956,411.17, showing a growth of 92.7%[16].

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-097 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发 出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1 由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机 出售后收益归公司享有。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形 ...