LIFECOME(002868)

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绿康生化:2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告
2024-12-25 12:44
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-116 绿康生化股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股 份第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》,预留第二部分受让股份第一 个锁定期将届满。现将相关事项公告如下: 一、本员工持股计划的相关情况 (一)已履行的程序 1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第 四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2、 ...
绿康生化:第五届监事会第八次会议决议公告
2024-12-25 12:44
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-115 绿康生化股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 为优化资产负债结构,公司拟以债转股的方式向绿康(玉山)胶膜材料有限 公司(以下简称"绿康玉山")增资 15,000 万元,本次增资完成后,绿康玉山的 注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 25,000 万元,公司对绿康玉山持 股比例不变,仍然为 100%持股。经审核,公司监事会同意公司以债转股方式向 绿康玉山增资事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化" ...
绿康生化:关于关联借款展期暨关联交易的公告
2024-12-25 12:44
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-118 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控 股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元,借款期限为 12 个月,借款用途 为公司日常生产经营使用,借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算,公司无需提供任何担保。详见公司 2024 年 2 月 19 日披露于《证券日 报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-015)。 现公司根据经营需要,拟对该笔借款进行展期,展期期限为 12 个月。借款 年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算,且每月动态更新 调整一次,公司无需提供相应担保。(截止本公告披露日, ...
绿康生化:关于公司独立董事辞职的公告
2024-12-20 09:11
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-113 绿康生化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日,吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对吕虹女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 1 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")董事会于 2024 年 12 月 20 日收到公司独立董事吕虹女士提交的独立董事辞任申请书。吕虹女士因个人工作 原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事以及在相关专门委员会所任委员职务,辞职 后吕虹女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,吕虹 女士的辞职,将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,吕虹女士的辞职 申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,吕虹女士仍将按照相关 法律、法规和《公司章程》的规 ...
绿康生化:关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
2024-12-20 08:17
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-112 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》,决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券日报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会 的通知》(公告编号:2024-111)。 现将具体事项再次提示如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次:2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人:公司董事会 6、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议 ...
绿康生化:关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的公告
2024-12-10 14:07
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-110 1、绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第七次 会议,审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》,为改 善资产结构,优化公司对外投资质量,增强公司的持续经营能力,公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社(以下简称"浦城农信社")9.7768% 股权(以下简称"标的股权")转让给福建浦潭热能有限公司(以下简称"浦潭 热能"),转让价格 2,327 万元。公司已委托银信资产评估有限公司对拟出售的 标的股权进行估值,估值对象账面价值为 1,939.35 万元,估值为 2,327.22 万元, 增值率为 20.00%。本次交易尚需金融监管部门批准,本次交易完成后,公司将 不再持有浦城农信社的股权。 2、本次交易尚需提交公司股东会审议,经股东会审议通过后实施,并授权 公司管理层全权办理有关事宜包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司 ...
绿康生化:浦城农村信用合作联社2023年度审计报告
2024-12-10 14:07
福建衡益会计师事务所有限公司 电话:0591-87555652 三、其他信息 贵单位管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报 表和我们的审计报告。 审计报告 福建衡益审字[2024]第 1086 号 浦城县农村信用合作联社: 一、审计意见 我们审计了浦城县农村信用合作联社(以下简称贵单位)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和金融行业的有关规定编 制,公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵单位,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 ...
绿康生化:绿康生化股份有限公司拟股权转让涉及的浦城县农村信用合作联社股东部分权益估值项目估值报告
2024-12-10 14:07
绿康生化股份有限公司拟股权转让涉及的 浦城县农村信用合作联社股东部分权益估值项目 估值 报 告 银信咨报字(2024)第 C0008 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 6 月 14 日 C C C 0 O () (1) (1) 日 录 | 第一部分 声 明 | | --- | | 第二部分 委托人及估值对象概况 | | í 委托人及估值报告使用人概况 | | í í 估值目的 . | | i í 估值对象和范围 . | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 估值基准日 . | | 六、 估值依据 | | 七、 估值方法 . | | 八、估值程序实施过程和情况 | | 九、 估值假设 . | | 十、 估值结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、估值报告使用限制说明 | | 十三、估值报告日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 十四、资产评估机构印章 | | মিনি 件 ………………………………… ...
绿康生化:关于召开2024年第四次临时股东会的通知
2024-12-10 12:48
证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-111 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"绿康生化")于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》,决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次:2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间:2024 年 12 月 26 日(星期四)15:30 开始。 5、网络投票时间:2024 年 12 月 26 日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—1 ...
绿康生化:内部审计制度
2024-12-10 12:44
第二条 本制度适用的主体系公司及公司直接或间接控制的全资或控股子 公司等法律主体(以下简称"公司单位")的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责,重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上 ...