证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-091 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知已按照 《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力， 进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公 司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产 抵押向银行申请贷款事项。本议案无需提交股东大会审议批准。 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-090 绿康生化股份有限公司 根据业务发展需要，公司于近日办理了抵押物解除抵押手续，上述自有不 动产已解除抵押，本次解除资产抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成 不利影响，不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 特此公告。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行贷 款补充抵押的议案》，同意将名下坐落于福建省浦城县的自有不动产为公司 8,500 万元银行贷款提供补充抵押，具体内容详见 2024 年 5 月 22 日刊登于《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行贷款补充 抵押的公告》（公告编号：2024-059）。 上述资产抵押对应的权证信息如下： | 序号 | 产权证号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闽 | 2024 | 浦城县不动产权第 | 0000980 | 号 | | 2 | 闽 | 202 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-089 绿康生化股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 9 月 4 日 收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有 的公司部分股票办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | | 是否为控 | | | 占公 | 是 否 | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 为 | 为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | 名称 | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 限 | 补 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 ...

上市公司：绿康生化股份有限公司 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人：杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） 住所：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 251 工位 通讯地址：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 3 号 251 工位 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 股份权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年八月二十九日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、2024 年 8 月 29 日，持有绿康生化股份有限公司股份（以下简称"公 司"或"绿康生化"）15,541,584 股（占公司总股本比例 10.00%）的股东杭州 义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"义睿投资"）与杭州皓赢投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"皓赢投资"）签署了《股份转让协议》。义 睿投资拟将其持有公司 7,770,792 股股份转让给皓赢投资（以下简称"本次股 份转让"或"本次权益变动"）。本次权益变动属于公司股份协议转让，不触 及要约收购，不构成关联交易。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化，不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实 质性影响。 2、本次协议转让完成后，义睿投资持股比例将由 10.00%减少至 5.00%。 3、本次权益变动尚需深圳证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登 记结算有限公司深圳分公司申请办理股份协议转让过户手续。本次交易最终是 否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-08 ...

1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 签署日期：二〇二四年八月二十九日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 817 工位 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 817 工 位 股份权益变动性质：减少（协议转让） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...

绿康生化股份有限公司 2024 年半年度财务报表 2024 年 08 月 绿康生化股份有限公司 合并资产负债表 2024年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 31,590,676.85 | 84,384,803.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,186,792.25 | 29,797,797.04 | | 应收账款 | 70,732,441.53 | 86,059,203.01 | | 应收款项融资 | 0.00 | 12,562,909.27 | | 预付款项 | 14,056,165.10 | 3,865,697.08 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,823,456.39 | 14,474,649.64 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 1,13 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-084 绿康生化股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司的议案》。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资设立全资 子公司福建绿康生化有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称"福建绿 康"），公司持有福建绿康 100%的股权，并授权管理层及其授权人士办理本次 设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日刊登 于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。 近日，福建绿康已完成相关工商注册登记手续，并取得了浦城县市场监督管 理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 1、名称：福建绿康生化有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《绿康生化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正 律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-083 绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 二、会议审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结 果如下： 1 1、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公 楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的 股东及股东代表共计 51 人，代表有表决权的股份 64,834,616 股，占公司总股本 的 41.7169%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股 份 3 ...