证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-082 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-080）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-079 绿康生化股份有限公司 （一）机构信息 1、机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 特别提示： 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开的第五届董事会第四次（临时）会议及第五届监事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-076 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 经审核：该关联交易遵循公平、公允的原则，不存在交易对价。不存在损害 中小股东利益的情形。本议案尚须提交股东大会审议。本公司及监事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于偶发性关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-080 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"绿康生化"）于 2024 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:30 开始。 5、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30 ...

上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：肖菡 住所：杭州市下城区西子花园 通讯地址：杭州市下城区西子花园 股份权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年八月六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-075 绿康生化股份有限公司 同意公司与关联法人福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受 托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。 福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事 项不涉及关联董事回避表决的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第四 次（临时）会议于 2024 年 8 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 该 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-077 绿康生化股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、偶发性关联交易概述 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 650 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 5 | 650 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 日 | | | | | | 27 日 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 200 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 5 月 | 200 | | 日 31 | | | | | | 日 31 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 1,400 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 6 | 1,400 | | 31 日 | | | | | | 3 日 | | | | | 2024 | 年 | 6 | 月 | 1,900 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 6 月 | 1,900 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-078 绿康生化股份有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2024年8月7日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》。 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建绿康 生化有限公司（以下简称"福建绿康"，暂定名，最终名称以工商注册为准）， 公司以自有资金等方式出资，注册资金为10,000万元人民币，公司持有福建绿康 100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商 注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公 司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全 ...

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 7 月 12 日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露了《 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-065），公司持 股 5%以上股东肖菡女士持有公司股份 10,453,391 股（占公司总股本比例 6.73% ）拟减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公 司股份不超过 2,682,600 股（占公司总股本比例 1.73%），肖菡女士不是公司第 一大股东或实际控制人。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-081 绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持至 5%以下的权益变动提示性公告 持股5%以上的股东肖菡女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-071 绿康生化股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）自2017年首次公开发行并上市以 来，不存在通过向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票、配股、发行可转 换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集 资金，公司前次募集资金到账时间距离公司董事会审议本次向特定对象发行股票 时间已超过五个完整的会计年度。 2024 年 7 月 23 日 因此，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 ...