证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-066 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年度股东 会于 2025 年 6 月 23 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一 会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东 代表共计 62 人，代表有表决权的股份 73,301,613 股，占公司总股本的 47.1648%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 49,174,692 股， 占公司总股本的 31.6407%；通过网络投票出席会议的股东 54 人，代表有表决权 的股份 24,126,921 股，占公司总股本的 15.5241%。本次会议由公司董事会召集， 由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议， 公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进 行了见证。本次会议的召集、召开符合有 ...

上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以 下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就 ...

2025 年 6 月 23 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》。江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，并担任公司 董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会决议通 过之日起计算至第五届董事会任期届满时止。 本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，江世平先生担任非独立董事符合相 关法律法规的规定。 特此公告。 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-067 绿康生化股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选非独立董事的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号： 2025-04 ...

上海澄明则正律师事务所 上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重遗漏，否则本所律师愿意 承担相 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-066 绿康生化股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年度股东 会于 2025 年 6 月 23 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一 会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东 代表共计 62 人，代表有表决权的股份 73,301,613 股，占公司总股本的 47.1648%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份49,174,692股， 占公司总股本的 31.6407%；通过网络投票出席会议的股东 54 人，代表有表决权 的股份 24,126,921 股，占公司总股本的 15.5241%。本次会议由公司董事会 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-065 绿康生化股份有限公司 关于控股股东、股东协议转让股份暨 控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 24 日，上海康怡投资有限公司（以下简称"康怡投资"）、杭 州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"义睿投资"）、上饶市长鑫贰号企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"长鑫贰号"）、杭州皓赢投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"皓赢投资"）与福建纵腾网络有限公司（以下简称"纵腾网 络"）签署了《股份转让协议》，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投 资（以下合称"股份转让方"）向纵腾网络转让绿康生化股份有限公司 46,608,397 股普通股股份，占上市公司总股本的 29.99%的股份。公司控股股东将由康怡投 资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 2、本次股份转让尚需绿康生化股东会审议批准豁免上海康怡及相关主体自 愿股份锁定的承诺事宜。在实际交割前，须取得深圳证券交易所对本次股份转让 出具的确认意见书 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-064 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 开始。 5、网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告 编号：2025-063）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-063 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会。 现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 开始。 5、网络投票时间：2025 年 6 月 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-062 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十八（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十八次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开 2024 年度股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...