证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-070 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 该预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审 核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注 意投资风险。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第五届董 事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《绿康生化 股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"） 等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-072 绿康生化股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本文中关于本次发行后对绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）主要财 务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定 填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。为维护中小投资 者利益，确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重 ...

关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，我们作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在认真审 阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就 公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事 项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我 们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件； 绿康生化股份有限公司监事会 定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺； 5、公司就本次向特定对象发行编制了《绿康生化股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》，前述方案论证分析报告符合 《公司法》《证券法》以及《注 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-074 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三次（临时） 会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。公 司现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 绿康生化股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-069 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二 会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会 应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事推举，会议由监事冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"绿康生化"）第五届 董事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 22 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要 求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-067 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 72,331.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 70,251.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2023 年度 对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）向商业 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-066 绿康生化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 06 月 30 日 2、前次业绩预告情况：绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-064），预计 2024 年半年度归属于上市 公司股东的净利润区间为亏损 5,000 万元至 6,500 万元；扣除非经常损益后的净利润区 间为亏损 8,500 万元至 9,800 万元；基本每股收益为亏损 0.32 元/股至 0.42 元/股；营业 收入为 36,000 万元至 38,000 万元。 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | 是否 进行 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的股东肖菡保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 肖菡女士持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化" ）股份 10,453,391 股（占公司总股本比例 6.73%）拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,682,600 股 （占公司总股本比例 1.73%）。 公司于近日收到肖菡女士出具的《关于减持股份计划的告知函》，具体情况 如下： （一）股东名称：肖菡 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，肖 菡女士共持有公司股份 10,453,391 股，占公司总股本比例 6.73%。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-065 （一）减持计划 1.减持原因：个人资金需求。 2.减持方式：大宗交易方式。 3.股份来源：通过协议转让方式取得的股份。 ...

绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 01 月 01 日—2024 年 06 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 营业收入 | 36,000 万元 -38,000 万元 | | 23,004.15 万元 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： 5,000 万元 -6,500 万元 | 亏损： | 4,666.52 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： 8,500 万元 -9,800 万元 | 亏损： | 6,589.77 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.32 元 / 股 -0.42 元 / 股 | 亏损： | 0.3 元 / 股 | 2、业绩预告情况： 预计净利润为负值 二、与会计 ...