深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈志华） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位， 无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所管委会副主任，兼任本公司独立董 事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内， ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-036 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-030 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会 2024 第三次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、 验资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032 深圳 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-037 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议，审 议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况 如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客 观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。2023年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为6,470.71万元。 具体情况如下： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-026 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交易 中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易 事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管 理层根据市场实际情况负责本次交易的具 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-025 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社 会责任，公司向天津南开大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分两期捐赠， 每期 500 万元，设立"三利谱-电光基金"。捐赠基金将用于支持南开大学电子 信息与光学工程学院学科发展，用途包含人才队伍建设、奖助学金、学术科研、 学院建设发展。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠 无需提请公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、捐赠对象基本情况 组织名称：天津南开大学教育基金会 法定代表人：杨庆山 于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：5312000 ...

关于提前归还募集资金的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-024 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截止目前，公司已将人民币 40,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集 资金专用账户。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信 证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 40,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．根据公司召开的第五届董事会2024年第二次会议审议通过，公司决定召 开2024年第一次临时股东大会。 2．公司董事会于2024年3月9日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关 于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 GLG/SZ/A5818/FY/2024-157 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所" ...

特别提示： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-023 议案5:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》 议案7:《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 议案8:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》 议案9:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施 及相关主体承诺的议案》 议案11:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象 发行工作相关事宜的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 议案1:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 议案2:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 议案3:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 议案4:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的 议案》 1、本次股东大会存在否决议案的情形 ...