董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。 其中《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》因董事回避表决，将直接交由 公司 2023 年年度股东大会审议并在其通过后方可实施。 备查文件： 《第四届董事会第二十七次会议决议》 《第四届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的 议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 公司拟定的 2024 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 100 万元，独立董 事 15 万元，董事 36 万-100 万元（已在公司领取岗位薪酬的董事不单独发放董事 薪酬）；监事 9 万-47 万元；拟定的高管薪酬标准为：总经理 100 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会成员，本年度共召开4次审计委员 会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报告的议案》。 2、2023年4月24日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第六次会议上 （金永生） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度主要经营指标情况 公司2023年度实现营业收入269,201.65万元，较上年同期下降18.19%；实现 归属于上市公司股东的净利润2,365.56万元，较上年同期下降85.86%，实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,004.85万元，同比下降87.21%。 二 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （栾甫贵） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 董事会、股东大会出席情况 出席会议情况如下： 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开4次审计 委员会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，长期从事证券服务业务，致同所于 2011 年 12 月 13 日取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书颁发单位及序号： 北京市财政局 NO 0014469。 致同所注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税）， ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-032 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于举办网上2023年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cTjisjJ6Q8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-037 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 （一）业绩预告期间 ☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，敬请广大 投资者注意投资风险。 46%；预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元-3500万元，同比增长 395.79%-514.11%。 1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2024年第一季度业绩具体数据 以公司公布的2024年第一季度报告为准。 2024年第一季度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 二、与会计师事务所沟通情况 2024年一季度，公司礼赠品和新媒体广告业务相互协同，"IP+礼赠品+新媒 体广告"主题全案营销受到客户欢迎，促进了新的大客户的开拓和头部客户的收 入增长，进而带动营销服务收入同比大幅增长。同时礼赠品毛利率也有较明显的 提升。基于上述原因，2024年第一季度公司预计实现收入约6亿元，同比增长约 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广 大投资者注意投资风险。 2、本公司指定的信息披露媒 ...

Economic Performance - In 2023, China's total retail sales of consumer goods reached CNY 47.15 trillion, a year-on-year increase of 7.2%, with online retail sales of physical goods growing by 8.4% to CNY 13.02 trillion[3]. - The internet advertising and marketing market in China reached approximately CNY 124.82 billion in 2023, reflecting a year-on-year growth of 11.07%[3]. - The new media marketing sector saw a significant increase, with short video platform advertising revenue growing by 23.28% year-on-year, reaching CNY 105.84 billion, accounting for over 54% of the internet advertising market[9]. Company Positioning and Strategy - The company is positioned as a leader in the gift and promotional products industry, which is valued at over CNY 1 trillion, and has been continuously innovating since its establishment in 1998[8]. - The company aims to redefine the gift and promotional products sector, integrating them as a key medium in comprehensive marketing strategies[8]. - The company is leveraging AI and metaverse technologies to enhance efficiency and improve marketing effectiveness across its service offerings[9]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and innovative marketing solutions[15]. Revenue and Financial Performance - The company generated revenue of approximately ¥1.42 billion from promotional gifts, representing a year-over-year increase of 13.12%[28]. - New media marketing services revenue reached approximately ¥989 million, reflecting a growth of 16.43% compared to the previous year[28]. - The total revenue for the year reached 6,887 million, with a net profit of 808 million, reflecting a year-on-year growth of 36.49%[129]. IP and Product Development - The company has signed contracts with multiple well-known IPs, including Universal Pictures and NBA, enhancing its IP resource pool[20]. - The company has developed a comprehensive IP operation system, integrating design, digital content creation, and e-commerce sales[20]. - The company is actively involved in the development of cultural and creative products, including sports and digital IP products, forming a complete industrial chain from design to sales[12]. Marketing and Consumer Engagement - The "full-case marketing" segment includes services such as gift products, digital marketing, and new media advertising, catering to various industries[10]. - The company emphasizes the importance of integrating marketing channels and enhancing consumer engagement through innovative product offerings and marketing strategies[6]. - The company aims to become a leader in the "big IP cultural and creative" industry by integrating B2B and B2C channels[15]. Operational Efficiency and Supply Chain - The supply chain management capability supports an annual delivery capacity of over 200 million products, with more than 1,000 signed suppliers[23]. - The company has received over 50 design awards, including the Red Dot Award and iF Design Award, showcasing its strong creative design capabilities[19]. - The company’s digital marketing services leverage AI and metaverse technologies, enhancing efficiency and customer engagement[26]. Financial Management and Governance - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with its controlling shareholders[125]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, reviewing 65 proposals, ensuring effective governance[121]. - The supervisory board convened 10 meetings, reviewing 34 proposals, maintaining oversight of financial and operational compliance[122]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 829, with 443 from the parent company and 386 from major subsidiaries[180]. - The company has implemented a "successor plan" for talent development, ensuring sufficient talent reserves for each position[168]. - The company has received the "Talent Development Excellence Award" for four consecutive years, enhancing its employer brand image[195]. Risk Management and Future Outlook - The company faces risks from global political and economic uncertainties, which may lead downstream customers to adopt conservative strategies, potentially impacting business demand[115]. - The company is actively tracking external economic conditions and adjusting its business direction, product, and customer structure to mitigate risks[115]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by strategic initiatives and market expansion efforts[132].