证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-035 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注 册稿）》以及第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目调整投资 总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 （一）置换预先投入募投项目的自筹资金的情况 为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实 际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2024 年 3 月 18 日，公 司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额合计为 1,656.16 万元，具体情况如 下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会 对拟续聘 2024 年度审计机构意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 栾甫贵 刘红路 金永生 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵 循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够 独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计 工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （此页无正文，为北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会对 拟续聘 2024 年度审计机构意 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-028 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司 提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司""元隆雅图"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，公司拟于 2024 年度内为控股子公司 提供担保额度，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈 利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股 子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）提供不超过人民 币 2.5 亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额 度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在该担保额度有效期 内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每 ...

一、重要声明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京元隆雅图文化传播股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

经核查独立董事刘红路、金永生、栾甫贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，北京元 隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘红路、金永生、栾甫贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-031 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关 规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部之前发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文中"关于流动负债与非流动负债 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） [ l E 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-3 t Thornton 中同 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008251号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称 "元隆雅图公司"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是元隆雅图公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对元隆雅图公司董事会编制的 2023年度专项报告 提出鉴证结论。 目 录 关于北 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-026 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。 其中《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》因董事回避表决，将直接交由 公司 2023 年年度股东大会审议并在其通过后方可实施。 备查文件： 《第四届董事会第二十七次会议决议》 《第四届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的 议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 公司拟定的 2024 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 100 万元，独立董 事 15 万元，董事 36 万-100 万元（已在公司领取岗位薪酬的董事不单独发放董事 薪酬）；监事 9 万-47 万元；拟定的高管薪酬标准为：总经理 100 ...