一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | 议 | 次数 | | 滕召胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见情况 本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 ...

证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇一四年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等 强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工持股计划的对象为经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的核心经营管理层人员及技术（业务）骨干员工。参加本期员工持股计划的员工总人数 为不超过137人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、 考核情况，对参与员工持股计划的员工名单和分配比例进行相应调整。 （三）有关本期员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-016 长缆科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职 守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为 2024 年度审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | | ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-019 长缆科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、持股情况 公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"长缆科技集团股份有限公司回购专用证 券账户"中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至"长缆 科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划"专户，过户股数为9,415,100股，占 公司目前股本总额的4.88%。 2、锁定期 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司第一期员工 持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《草案修订稿》"）的相关规定，公司第 一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 （一）公司第一期员工持股计划履行的程序 1、公司于2021年10月22日召开第 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生， 董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 2024 年 03 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。 二、日常关联交易基本情况 根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）关联方介绍和关联关系 1、湖南能创科技有限责任公司基本情况 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-017 长缆科技集团股份有限公司 ...

长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以 下简称"《信息披露指引第 4 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、 《长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制定《长 缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加员 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东 大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、报告期内参会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对 公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人参会情况如下： | ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 04 日向各位董事发出。本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、 审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-018 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在不超过总授 信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信 期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下： | 申请授信机构 | 授信额度 | | --- | --- | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行 | 10,000 | | 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 | | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 | | 总计 ...