CHANGLAN TECH.(002879)

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长缆科技:内部控制自我评价报告
2024-03-14 12:59
长缆科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合长缆科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督 的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制制度,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规,资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...
长缆科技:2023年度董事会工作报告
2024-03-14 12:59
2、董事会会议召开情况 2023 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定, 召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 6 次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事会第十 | | | 1、《关于<2022 3、《关于<2022 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | 第四届董 | 2023 03 | 年 | 2、《关于<2022 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | 月 17 | 日 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 四会议 | | | 4、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2022 | 年度利润分配预案的议案》 | 长缆科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照法律法规及公司章程的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉 ...
长缆科技:监事会决议公告
2024-03-14 12:59
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-013 长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2024 年 3 月 4 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下: 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为:董事 ...
长缆科技:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-03-14 12:59
长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定,董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票,授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止,上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容: 证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-021 长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...
长缆科技:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)之独立财务顾问报告
2024-03-14 12:59
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 上海荣正企业咨询服务(集团) 股份有限公司 关 于 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)(修订稿) 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释 义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | (一)员工持股计划参加对象的范围 6 | | (二)员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | (三)员工持股计划规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | (四)员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | (五)员工持股计划的管理模式 11 | | (六)员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 20 | | (一)对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | (三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | (四)对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查 | | ...
长缆科技:第五届独立董事专门会议第三次会议审核意见
2024-03-14 12:59
经核查,公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,是 基于公司正常的生产经营而进行的,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此,公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 独立董事:陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛 2024 年 03 月 14 日 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席 委员 3 人,实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事陈共荣先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的规定。 独立董事就公司第五届董事会第三次会议审议的关联交易事项召开了独立 董事专门会议进行审查,并发表审核意见如下: 一、 ...
长缆科技:第二期员工持股计划(草案)(修订稿)
2024-03-14 12:59
证券简称:长缆科技 证券代码:002879 长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划(草案) (修订稿) 二〇二四年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 (一)长缆科技集团股份有限公司(以下简称"长缆科技"或"公司")第二期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存 在不确定性; (二)本员工持股计划设立后将由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不 确定性; (三)有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果,能 否完成实施,存在不确定性; (四)若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在不成立的风险; (五)股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响,因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充 分准备; (六)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第二期员工持股计划(以下称"本员工持股计划"或"持股计划")系公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...
长缆科技:国投证券关于长缆科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-14 12:59
国投证券股份有限公司 关于长缆科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的有关规定,国投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国投证券")对 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"长缆科技"或"公司")截至2023年12月31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]759号文)核准,2017年6月1日,公司公开发 行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为每股18.02元,募集资金总额为人 民币63,070.00万元,扣除发行费用5,802.21万元,本次募集资金净额为57,267.79 万元。 以上 ...
长缆科技:第一期员工持股计划(草案)(修订稿)
2024-03-14 12:59
(修订稿) 证券简称:长缆科技 证券代码:002879 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划(草案) 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 (一)长缆科技集团股份有限公司(以下简称"长缆科技"或"公司")第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施,本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准, 存在不确定性; (二)本员工持股计划设立后将由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不 确定性; (三)有关本期员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果, 能否完成实施,存在不确定性; (四)若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在不成立的风险; (五)股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响,因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充 分准备; 二〇二四年三月 1 (六)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第一期员工持股计划(以下称"本员工持股计划"或"持股计划")系公司 依据《中华人民共和国公司法》、《中 ...
长缆科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-03-14 12:59
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2024-015 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母公司实现净利 润 61,166,712.49 元,加上年初未分配利润 800,747,516.69 元,减去 2022 年派发 现金股利 28,966,146.00 元,实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2023 年度利润分配预案如下: 以公司的总股本 186,573,635 股(扣除已回购股份 6,534,005 股)为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股 本,预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前, 公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权 登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即: 全体股东每 ...