| | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | 蚁泽沛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-020 长缆科技集团股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过了《关于修订公司第一期 员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关 文件的议案》。 同意修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划相关内 容，并相应修订公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要和公司第一期 员工持股计划管理办法、公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要和公司第二 期员工持股计划管理办法中的相关内容。现将有关事项公告如下： 一、公司员工持股计划已经履行的程序 2、公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审 议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。 3、公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长缆 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-33 号 长缆科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，长缆科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》、《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制 定《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 ...

长缆科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：长缆科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 修订第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件 的法律意见书 对于本法律意见书的出具，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到长缆科技的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和 《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受长缆科技集团 股份有限公司（曾用名"长缆电工科技股份有限公司"，以下简称"长缆科技"或"公 司"）的委托，作为其实施第一期、第二期员工持股计划的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、报告期内发表专门意见情况 2023年度，本人作为公司独立董事，发表专门意见如下： 1、2023年12月15日，对第五届董事会第一次会议审议的聘任公司高管的议 案发表了同意的审核意见。 三、对公司进行现场检查情况 作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了考察。重点了解公司财务状况、 生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战 略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况 对公司的影响；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、在专门委员会履职情况 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不 低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格 不超过人民币 20.00 元/股（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购 期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过三个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告；公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情 况公告如下： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-007 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、本次回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份 将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在 披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成 出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。 3、本次回购股份价格区间：不超过人民币20.00元/股（含）。 4、本次回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币8,000万元（含）， 不超过人民币10,000万元（含）；资金来源为公司自有资金。 5、本次回购股份的数量及占公司总股本的比例：若按本次回购资金总额上 限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额为5,000,000股，占目前公司总股 本的2.59%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。 6、本次回购股份期限：本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回 购股份方案之 ...