深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案 为积极回报全体股东，并结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年半年度 利润分配预案为：以公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 226,800,000 股为基数， 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000 元，不 送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 公司上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等的规定。 二、本次利润分配预案的决策程序 公司 2023 年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况 详见公司于同日刊登在指定信息披露 ...

企业负责人：张战 主管会计工作负责人：岳章标 会计机构负责人：黄悝 | 其他关联人 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | 业 | | | | | | 小计 | | | | | | 总计 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 6 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 我们认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和 股东合理回报，符合《公司章程》等的相关规定，有利于维护全体股东的利益， 不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司董事会拟定的 2023 年半年度 利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章 程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-046 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师； （4）根据 ...

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； （2）报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。 特此说明。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定， 作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公 司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占 用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立 意见如下： 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次 会议于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于张信先生业已退休，并已辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务， 为保障公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《审计委 员会工作细则》等的规定，董事会经审议同意补选董事李莉刚先生为公司第三届 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 深圳市卫光生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年05月16日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、董事会秘书（代行） 张战先生 | | | 董事、总经理 郭采平女士 | | | 董事、财务总监 岳章标先生 | | | 独立董事 王艳梅女士 公司2022年度业绩说明会采用网络文字互动的方式 | | | 1.请简单介绍一下公司的主要产品 | | | 召开，主要内容如下： | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司目前共计拥有人血 | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 白蛋白 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥667,931,462.81, a decrease of 26.39% compared to ¥907,434,715.73 in 2021[22] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥117,443,567.69, down 42.83% from ¥205,436,658.57 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥101,133,456.51, a decline of 48.68% from ¥197,069,666.27 in 2021[22] - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.5178, representing a decrease of 42.84% compared to ¥0.9058 in 2021[22] - Total revenue for blood products was CNY 653,934,311, a decrease of 26.47% year-on-year, with a gross margin of 35.23%[60] - Revenue from blood products amounted to ¥653,934,311.64, accounting for 97.90% of total revenue, with a decline of 26.47% from ¥889,291,075.59 in the previous year[58] - The company reported a significant reduction in financial expenses, down 74.81% to CNY -1,473,091.67, due to reclassification of interest income[67] - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2022, representing a year-over-year growth of 12%[135] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2022 amounted to ¥2,575,733,822.26, an increase of 28.56% from ¥2,003,504,959.66 at the end of 2021[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥1,840,809,066.12, up 4.08% from ¥1,768,725,498.43 in 2021[22] - The company reported a significant increase in long-term borrowings to ¥428,961,954.68, attributed to fixed asset loans[76] - Short-term borrowings rose to ¥100,086,111.11, reflecting new short-term loans taken during the period[76] - Inventory levels increased to ¥605,510,451.16, representing 23.51% of total assets, driven by higher raw materials and finished goods[76] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥1,199,043.12, a significant decrease of 99.51% compared to ¥246,886,601.24 in 2021[22] - The net cash flow from investment activities increased by 67.98%, primarily due to increased payments for construction projects[72] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 52.32 million in the fourth quarter, a turnaround from negative cash flows in the first three quarters[27] Research and Development - The company has established a comprehensive product R&D mechanism, with 41 national authorized patents, including 17 invention patents and 24 utility model patents[52] - Research and development expenses decreased by 24.63% to CNY 35,865,911.95, primarily due to reduced investment in R&D[67] - The R&D expenditure for new products and technologies was 200 million RMB, accounting for 13.3% of total revenue[135] - The company is committed to enhancing its R&D capabilities by improving management mechanisms and optimizing R&D models[106] Market and Competition - The blood products market in China was valued at approximately CNY 40 billion in 2022, with significant growth potential driven by increasing healthcare demands and an aging population[37] - The company aims to expand its market presence by leveraging its technological and brand advantages to drive product exports and explore international markets[40] - Increased competition in the market is anticipated as companies focus on developing products like human fibrinogen and recombinant factor VIII, necessitating optimized marketing strategies and international market exploration[108] Corporate Governance - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure their rights are upheld[112] - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 24, 2022, with an investor participation rate of 65.36%[126] - The board of directors and management team have remained stable, with no reported changes in senior management during the reporting period[127] - The company has established a comprehensive internal control system that covers all business activities and financial reporting, with no significant omissions identified[160] Environmental and Social Responsibility - The company has complied with all relevant environmental protection laws and obtained necessary permits for its production projects[168] - The company reported no instances of exceeding pollution discharge limits in its operations[169] - The company has contributed a total of 846,100 RMB to poverty alleviation efforts, including 504,800 RMB for educational donations and 221,300 RMB for purchasing agricultural products from supported areas[180] - The company actively engages in social welfare activities, with nearly 150 registered volunteers contributing over 1,400 service hours[179] Future Plans and Strategies - The company plans to launch new products, including human prothrombin complex and human factor VIII, expected to be approved for sale in 2023, which will enhance the utilization rate of raw plasma[68] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[135] - The company aims to leverage capital markets for development, including targeted stock issuance and acquisitions of quality assets in the industry[102] - The company plans to enhance its product portfolio with new vaccines and therapies, which are expected to strengthen its competitive position and overall profitability[69]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2023-026 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 208,518,007.07 | 137,783,337.47 | 51.34 | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,736,044.33 | 2 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）举办业绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-023 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、董事会秘书（代行）张战 先生；董事、总经理郭采平女士；董事、财务总监岳章标先生；独立董事王艳梅 女士。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2023年5月16日15:00-17:00通过网址h ...