深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东（股东代表）： 作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事工作制度》等规定，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信息，全面 关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市 南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学 与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人均出席了上述会议。 在收到公司的会议通知后，认真审阅公司议案，积极参与议案的讨论，运用本 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工 作制度》等的规定，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海数 科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人均出席了上述会议。 在收到公司的会议通知后，认真审阅公司议案，积极参与议案的讨论，运用本人 的知识背景提出意见和建议，审慎行使表决权。本人对董事会上的各项 ...

2024 向光而生 聚光而行 追光而上 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | 专题一： 传承红色基因，赓续红色血脉 | 09 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 领导致辞 | 02 | | | 聚焦合规治理，凝心聚力前行 | | | 公司简介 | 03 | 专题二： | | 公司治理 | 15 | | | | 坚守初心使命，塑造浆心品牌 | 11 | 合规经营 | 15 | | ESG 管理 | 06 | | | 风险管理 | 16 | | ESG 管理架构 | 06 | | | | | | 利益相关方沟通 | 07 | | | | | | 实质性议题识别 | 08 | | | 02 | | | 未来展望 | 42 | | | 解析环保密码，共赴循环经济 | | EHS 管理体系 污染防治 资源使用 19 20 22 03 锻造科技精神，闪耀生命之光 环境、社会及公司治理（ESG）报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 股票代码：002880 | 研发创新 | 25 | | --- | --- | | 产品质量 | 26 | | 客 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 金的利息 | 计发生金 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 资金余额 | （不含利息） | | | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 5-00037 号 | | 注册会计师姓名 | 姚翠玲、陈鹏 | 审计报告正文 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相 关规定，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉 尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东大会决议要求，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，坚持抓主业、促增长，树标杆、铸品牌， 强管理、提效能，推动各项工作取得新突破。公司全年实现营业收入 12.03 亿元， 同比增长 14.75%；净利润 2.54 亿元，同比增长 15.95%，经营业绩创历史新高。 二、董事会主要工作 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，共召开 9 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品 股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司于2024年11月26日召开了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2024年度 审计机构。2024年12月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上 述议案。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-010 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；独立董事王 艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生；财务总监陈冠群先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2025 年5 月8 日15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nEuJZ3 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-007 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向有关银行申请综合授信 额度 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求确定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披 露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。为满足公 司生产经营需要，公司拟在原有授信额度基础上 ...