证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-053 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出了公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会。会议由 董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-054 美格智能技术股份有限公司 关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划 的期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制 性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司2024 年年度权益分派实施完成，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）相关规定，应对期权行权价格和限制性股票回购 价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.c ...

美格智能技术股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2、预留限制性股票分配情况 | 职务 | 授予限制性股票 的数量（万股） | 占本次预留限制性 股票总数的比例 | 占本公告日公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 董事、高管 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 中层管理人员及核心骨干员工 | 50.00 | 100.00% | 0.19% | | 合计 | 50.00 | 100.00% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、预留授予激励对象名单 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-055 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年度股票期权与限制性股票激励计划简述 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激 励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024 年6月10日止。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况 对激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2024年6月11日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 美格智能技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格和授予 预留股票期权与限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、本次调整和本次授予的批准与授权 | | 7 | | 二、本次调整的原因和方案 | | 8 | | 三、本次授予的具体情况 | | 9 | | 四、结论意见 | | 11 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | | | 与限制性股票激励计划调整股票期权行权价 | | --- | --- | --- | | | | 格、限制性股票回购价格和授予预留股票期 | | | | 权与限制性股票相关事项之法律意见书》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：本法律意见书中引用数字存在小数时均只保留两位 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 关于 美格智能技术股份有限公司 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 炜衡沛雄会法字[2025]第 5 号 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章、规范 性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"）接受 美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派邓 薇律师、石磊律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公 司本次股东大会的召集、 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-051 美格智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第四届董事会 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日上 午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月5日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 5、会议主持人：董事长王平先生 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-050 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开了 第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公 司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000 万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024 年 11 月 15 日 、 2024 年 11 月 20 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on enhancing operational efficiency and profitability while continuing to innovate in technology and products, particularly in the fields of smart modules, high-performance modules, edge AI, and robotics. Group 1: Company Performance and Strategy - As of May 30, 2025, the company's stock price closed at 43.15 yuan, down 2.33% from the previous week, with a total market capitalization of 11.297 billion yuan, ranking 28th in the communication equipment sector [1] - The company held a performance briefing on May 26, 2025, to discuss its operational outlook for 2024, emphasizing its commitment to core business focus and efficiency improvement [1] - The company plans to utilize various measures such as cash dividends, share buybacks, and investor relations management to enhance its investment value [1] Group 2: Product Development and Market Position - The company is a leader in the shipment of 5G module products used in smart cockpits and wireless broadband, with ongoing efforts to launch new 5G products and promote their large-scale application [2] - The company is enhancing its supply chain management and cost optimization strategies to address the impact of raw material prices and product structure on gross margins [2][4] - The company aims to leverage its unique features in intelligent and customized products while optimizing supply chain and R&D efficiency to drive profitability [2] Group 3: Industry Outlook - The industry is experiencing rapid development in technology innovation, product iteration, and market capacity, particularly in the fields of 4G/5G wireless communication and intelligent connected vehicles [3][4] - The ongoing migration of AI to edge applications is expected to drive the large-scale deployment of smart and high-performance modules, with increasing demand for high-speed cellular connections and AI applications [2][4]