证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-056 美格智能技术股份有限公司 关于向香港联交所递交境外上市股份（H股） 发行并上市申请并刊发申请资料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理 委员会的备案、香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准），并需综 合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项 进展情况，依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107455/documents/sehk250618015 42.pdf 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相 关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视 作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的 要约或要约邀请。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年6月18日向香 港联合交易所有 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Meige Intelligent Technology Co., Ltd. has submitted its listing application to the Hong Kong Stock Exchange, positioning itself as a leading provider of wireless communication modules and solutions, particularly in high-performance intelligent modules [1][3] - Meige Intelligent ranks fourth globally in the wireless communication module industry with a market share of 6.4% as of 2024, according to Frost & Sullivan [1] - The company's product portfolio includes intelligent modules and data transmission modules, with a focus on customized solutions to meet diverse customer needs in various applications, including IoT, smart connected vehicles, and wireless broadband [1] Group 2 - Financial data shows that the company's revenue is projected to grow from RMB 23.06 billion in 2022 to RMB 29.41 billion in 2024, while net profit is expected to fluctuate from RMB 1.27 billion in 2022 to RMB 1.34 billion in 2024 [2] - The revenue contribution from high-performance intelligent modules and solutions is expected to increase significantly from 1.5% in 2022 to 34.6% in 2024, indicating a major shift in the company's business structure [2] - The company faces challenges, including a growing reliance on high-performance intelligent modules, which are projected to contribute over 30% of total revenue in 2024, and a high concentration in its supply chain, with procurement from the largest supplier accounting for 37.6% in 2022 and 34.1% in 2024 [2]

据港交所文件：美格智能技术股份有限公司向港交所提交上市申请书。 相关链接 ...

Core Viewpoint - Meige Intelligent Technology Co., Ltd. has submitted an application for listing on the Hong Kong Stock Exchange, with China International Capital Corporation as its sole sponsor [1]. Company Overview - Meige Intelligent is a leading global provider of wireless communication modules and solutions, focusing on smart modules, particularly high-performance intelligent modules, to promote the widespread application of AI and 5G communication [3][4]. - The company ranks fourth in the global wireless communication module industry by revenue, holding a market share of 6.4% as of 2024 [3]. Product Portfolio - The product lineup includes: - Smart modules with SoC processors and intelligent operating systems, divided into: - High-performance smart modules for complex algorithms and edge AI applications - Conventional smart modules for intelligent applications like customized software and multimedia functions - Data transmission modules focusing on secure and high-throughput data exchange [3]. Industry Positioning - The company is a pioneer in the transition from traditional data transmission modules to smart modules, being the first globally to launch smart module products and achieve large-scale deployment of 5G smart modules in electric vehicles [3][4]. - It is also a leader in the shift towards edge AI applications, providing high-performance smart modules that support various mainstream AI models [4]. Financial Performance - Revenue figures for the years 2022, 2023, and 2024 are approximately CNY 2.31 billion, CNY 2.15 billion, and CNY 2.94 billion, respectively [5]. - Net profit for the same years is approximately CNY 126.6 million, CNY 62.6 million, and CNY 134.4 million, respectively [5][6].

Core Points - Dongguan Securities Co., Ltd. serves as the sponsor and continuous supervision institution for the non-public issuance of shares by Meige Intelligent Technology Co., Ltd. for the year 2021, with the supervision period lasting until December 31, 2024 [2][5][8] Group 1: Sponsor and Issuer Information - The sponsor, Dongguan Securities, is located at No. 1, Keyuan South Road, Dongguan City, with legal representatives being Chen Zhaoxing and the sponsoring representatives being Qiu Tianmin and Pan Yunsong [4] - Meige Intelligent Technology Co., Ltd. has a registered capital of 261,801,844.00 yuan and is located at No. 5, Lingxia Road, Phoenix Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen [4] Group 2: Issuance Overview - The non-public issuance approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) involved issuing 21,208,503 shares at a price of 28.46 yuan per share, raising a total of 603.594 million yuan, with a net amount of 592.9305 million yuan after deducting issuance costs [5][6] Group 3: Due Diligence and Continuous Supervision - During the due diligence phase, Dongguan Securities conducted thorough investigations and coordinated with various intermediaries to prepare application documents and respond to CSRC feedback [5] - In the continuous supervision phase, the sponsor monitored the company's compliance with disclosure regulations and the use of raised funds, ensuring proper management and adherence to relevant laws [6][7] Group 4: Fund Management and Compliance - Meige Intelligent has established a fund management system, ensuring that raised funds are stored in dedicated accounts and used for specified purposes, complying with regulatory requirements [7] - As of December 31, 2024, the company has not fully utilized the funds raised from the 2021 non-public issuance, and the sponsor will continue to oversee the usage of these funds [7]

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为美格 智能技术股份有限公司（（以下简称（"美格智能""公司"或（"发行人"）2021 年度 非公开发行股票的保荐人和持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的相关规定，出 具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 2 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地 ...

| 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 | | --- | | 关于美格智能技术股份有限公司 | | 调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格和授予 | | 预留股票期权与限制性股票相关事项 | | 之 | | 法 律 意 见 书 | | 前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 中国 广东 深圳 | | 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务 | | 所 | | 法律意见书 | | 目 录 | | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 | | 释 义 | | 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | | 美格智能、公司 指 美格智能技术股份有限公司 | | 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期 | | 本次股权激励计划 指 | | 权与限制性股票激励计划 | | 因公司 2024 年年度权益分派方案实施完成， | | 对本次股权激励计划尚未行权首次授予的股 | | 本次调整 指 | | 票期权的行权价格和尚未解除限售的首次授 | | 予的限制性股票的回购价格进行调整 | | 本次股权激励计划授 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-055 美格智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限 制性股票的议案》，根据公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次激励计划的向激励 对象授予预留股票期权和与限制性股票的授权日/授予日为2025年6月10日，向符 合条件的95名激励对象授予限制性股票50万股，授予价格为22.84元/股，向符合 条件的4名激励对象首次授予股票期权50万份，行权价格为45.67元/份。现将相 关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年度股票期权与限制性股票激励计划简述 二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘 ...

二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-053 美格智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出了公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会。会议由 董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

上述调整事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，且根据2024年6月17日股东大会授权，本次 调整无需再次提交股东大会审议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 6月10日，美格智能技术股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。由于公司2024年 年度权益分派实施完成，依据《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，对期权行权价格 和限制性股票回购价格进行相应调整。 激励计划已履行的审批程序回顾2024年5月31日，公司召开第三届董事会第二十四次及第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。2024年 6月1日 - 6月10日，公司在官网公示激励对象姓名及职务，监事会未收到异议，并于6月11日核查公示情 况。2024年6月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案。2024年7月1日，公司 召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过调整及授予相关议案。 2024年7月24 ...