证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-027 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.0 ...

一、2023年公司总体经营情况 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。 特种高分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发 费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客 户导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、 组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研 发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目建设期贷款利息带来的财 务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 6 亿元。年 产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系 实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司 在特种高分子材料领域的市场竞争力，助力公司在新材料领域战略方面高质量 发 ...

[本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 全体董事签名： ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-024 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计划"）第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议由董事会秘书张亮先生召集和主持。本次会议应出席持有人 18 人， 实际出席会议持有人 18 人，代表本持股计划有表决权的份额为 2,250.14 万份， 占本持股计划总份额的 100%。 同日，公司召开本持股计划第一次管理委员会会议，选举朱蕾为本持股计划 管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以 下简称"《2024 年员工持股计划》"）和《深圳市沃 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-023 1、2024 年 4 月 17 日，公司 18 名员工持股计划参与对象签署认购协议。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 2、公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 17 日召开， 会议设立了本次员工持股计划管理委员会，选举产生三名管理委员会委员并授权 管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告》。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-022 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作，公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）第四届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、 监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、 规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-021 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月 ...