深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 公司（含合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇 工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具 有必要性。 （二）拟开展外汇套期保值业务的概述 1. 拟开展的期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日 止。 2. 业务规模及资金来源 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务不超过 4 亿元或 等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不 涉及募集资金。 （一）公司开展外汇套期保值业务的必要性 目前，公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对 公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名徐开兵为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

国信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对沃特股份 2023 年度《内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的 业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内部监督力度，公司内部控制 制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新材料公司"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方小法、 朱珊为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事黄富诗共同组成公司第五届监事会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一 届监事会人选之前，原监事仍将依照有关法律法规和《公 ...

一、2023 年度利润分配预案情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-026 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过《关 于<公司 2023 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 5,896,065.31 元，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为 371,166,941.34 元。公司 2023 年度母公司实现净利润-9,273,957.92 元，年末母公 司可供股东分配的利润为 263,795,643.02 元。按照母公司与合并数据孰低原则， 公司 2023 年 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的不断拓展，日常经营所涉及的外汇收支规模日益增长，结算 货币与收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避 和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关 的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。 根据公司外币资产、外币负债规模及进出口等日常经营性外币结算需求， ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人盛宝军作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 深圳市沃特新材料股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-029 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董 事三人。公司董事会提名吴宪、何征、黄文锋、刘则安为第五届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名王文广、盛宝军、徐开兵为 第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。 独立董事候选人中，徐开兵为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书； 王文广、盛宝军均已按照相关规定取得独立董事资格证书。上述董事候选人的任 职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，上述议案将提交 ...