综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有 人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-019 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席 了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利 益的有机统一，促进公司稳 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第四届监事会第二十五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范 运作》）等法律法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》 等法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持 有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，改善公司治理 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任沃特股份 2024 年员工持股 计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引》）等相关法律法规、规章及其 ...

1 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年四月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二零二四年四月 1 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性 ...

证券简称：沃特股份 证券代码：002886 （三）风险自担原则 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与的情形。 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）《公司章程》 《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定， 制定《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下 简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-020 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15: ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-018 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列 席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利 益的有机统一，促进公司稳定、 ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十七次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本 次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港·南昌·杭州·济南·福州 ...